Ухвала суду № 77775464, 06.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13614/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6276/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016130240002103 від 15.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділі ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб'єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), має постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати.

ПАТ «Лисичанськвугілля» має структурні підрозділи, до числа яких відноситься ВП «Навчально-курсовий комбінат» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349378), адреса розташування: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 11. Морозова, 47.

Відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську, ВП «Навчально-курсовий комбінат» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349378) має розрахункові рахунки №№ 26009000036339, 2600601005886, 26002010053218, які відкрито в АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що для з'ясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ВП «Навчально-курсовий комбінат» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26349378) в частині виплати заробітної плати, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом, а саме до реєстру руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам у період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018, який відкрито в АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх виїмки.

Слідчий зазначає, що іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «Укрексімбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Титовій Анастасії Олександрівні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Маракуці Інні Іванівні, Козлову Максиму Борисовичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Гасанову Джангіру Відаді огли, Шевченку Євгену Івановичу, Журілову Віталію Валентиновичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, по клієнту ВП «Навчально-курсовий комбінат» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄРДПОУ 26349378), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам №№ 26009000036339, 2600601005886, 26002010053218 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій у період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський