Ухвала суду № 77771588, 06.11.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4417/18

Провадження № 1-кс/210/2467/18

"06" листопада 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, при секретарі судового засідання Драгунової Я.М., прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000827 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3, звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні №42018040000000827 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ Полікомбанк (МФО353100), розташованого за адресою: 49000,місто Дніпро, вулиця. Ливарна, будинок 11.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018040000000827 від 19.01.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ 34252469) протягом 2017 року привласнили 12 млн. гривень бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (зараз вул. Воскресенська) б. 24, 08.08.2017 проведено тендер на будівництво автомобільної дороги державного значення «52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400. Дніпропетровська область, очікувана вартість 148 705 203,00 грн. Переможцем процедури визнано -ТОВ «Автомагістраль - Південь», ЄДРПОУ 34252469 (далі Генпідрядник).

Під час виконання робіт за вказаним тендером ТОВ «Автоматістраль-Південь» здійснило закупівлю піску у кількості 85 422 тонн у ТОВ “ГундТрейд” (код ЄДРПОУ 41375738) на загальну суму 23 918 160 грн.

В ході проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «ГундТрейд» (код ЄДРПОУ 41375738) встановлено, що зазначене підприємство здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства, яке шляхом заміни номенклатури товару в податкових накладних здійснює створення незаконної податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки.

За період 2017 року підприємство ТОВ «ГундТрейд» (код ЄДРПОУ 41375738) придбало в ПрАТ «Петриківський рибгосп» (код ЄДРПОУ 30063871, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, кадастровий номер-1223781700:01:001:0119) 3,5 тис. тонн піску, а все інше надходження товару складають продукти харчування та товари народного споживання, що підтверджує проведення безтоварних операцій.

Фактично в якості ґрунту ТОВ «Автоматістраль-Південь» використовується піщана суміш (супісок), що є порушенням будівельних норм при будівництві доріг та автострад, та який видобувається за місцем знаходженнябудівництва ставка-копані для товарного виробництва риби, розташованого на території Іванівської сільської ради Петриківського району. Вказаний пісок купується за готівкові кошти, а документально товар надходить від ТОВ «ГундТрейд» (код ЄДРПОУ 41375738). Таким чином враховуючи проведення безтоварних операцій, а також завищення суми товару посадові особи Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області та вищезазначених підприємств завдали збитків бюджету на загальну суму приблизно 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень.

У зв’язку з тим, що фактичний власник видобувного піску є приватна особа та надати будь-які документи щодо походження піску до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт Форми КБ-2, не має можливості, фігурантами залучено в схему будівництва вказаної дороги суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, який надаватиме приходні документи по придбанню ґрунту, його навантаженням та доставки для Генпідрядника, а саме ТОВ «ГундТрейд», код ЄДРПОУ 41375738, юридична адреса: м. Маріуполь, пр. Захисників України, 94/1, директор ОСОБА_4, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, звіти до податкової інспекції підприємство здає з ІР адреси 93.78.10.92.

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Воля-Кабель», встановлено що ІР-адреса 93.78.10.92 використовується абонентом – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, 18.08.2016 оформила Протокол замовлених послуг та обладнання №9973892 та замовила послугу доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, встановлено що до групи транзитно-формуючих підприємств, в яку входить ТОВ «ГундТрейд» (ЄДРПОУ 41375738), в період розкрадання коштів входили і інші підприємства, зокрема:ТОВ «БК Карті» (код ОКПО 41377509)керівник: ОСОБА_6, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 4, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Аскалія» (код ОКПО 41461837) керівник: ОСОБА_7,зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_4, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Вейк Трейд» (код ОКПО 41377599) керівник: ОСОБА_8,зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_5, офіс 3, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Делорта» (код ОКПО 41461554) керівник: ОСОБА_9,зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_6, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Грейнсід» (код ОКПО 41461753)(здає звіти з тієї ж ІР адреси, що і ТОВ «ГундТрейд») керівник: ОСОБА_10, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_6, обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено розрахункові рахунки за допомогою яких привласнюються грошові кошти шляхом виводу їх у тіньовий сектор економіки, а саме:

ТОВ «ГундТрейд» (код ОКПО 41375738): ПАТПолікомбанк (МФО353100)-розрахункові рахунки: №26007054687 (українська гривня), №26004154687 (українська гривня), №260001546877 (долар США), №26002546877 (російський рубль), №26008354687 (українська гривня), №26007054687 (євро).

ТОВ «БК Карті» (код ОКПО 41377509): ПАТ Полікомбанк (МФО353100)- розрахункові рахунки: №26006054677 (українська гривня), №26003154677 (долар США), №26007354677 (українська гривня), №26003154677 (українська гривня), №26006054677 (євро).

ТОВ «Аскалія» (код ОКПО 41461837): ПАТПолікомбанк (МФО353100)- розрахункові рахунки: №2600005569 (українська гривня), №2600755069 (українська гривня).

ТОВ «Вейк Трейд» (код ОКПО 41377599): ПАТ Полікомбанк (МФО353100)- розрахунковий рахунок №26001054683 (українська гривня).

ТОВ «Делорта» (код ОКПО 41461554): ПАТ Полікомбанк (МФО353100)- розрахунковий рахунок: №26007055073 (українська гривня).

ТОВ «Грейнсід» (код ОКПО 41461753): ПАТПолікомбанк (МФО353100)- розрахункові рахунки: №26009055071 (українська гривня, євро, долар США).

Отже, в діях службових осіб Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 25843931) і посадових осіб ТОВ «Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ 34252469), та інших невстановлених осіб, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати в ПАТПолікомбанк (МФО353100) рух коштів за наступними рахунками:

ТОВ «ГундТрейд» (код ОКПО 41375738): ПАТПолікомбанк (МФО353100)-розрахункові рахунки: №26007054687 (українська гривня), №26004154687 (українська гривня), №260001546877 (долар США), №26002546877 (російський рубль), №26008354687 (українська гривня), №26007054687 (євро).

ТОВ «БК Карті» (код ОКПО 41377509): ПАТ Полікомбанк (МФО353100)- розрахункові рахунки: №26006054677 (українська гривня), №26003154677 (долар США), №26007354677 (українська гривня), №26003154677 (українська гривня), №26006054677 (євро).

ТОВ «Аскалія» (код ОКПО 41461837): ПАТПолікомбанк (МФО353100)- розрахункові рахунки: №2600005569 (українська гривня), №2600755069 (українська гривня).

ТОВ «Вейк Трейд» (код ОКПО 41377599): ПАТ Полікомбанк (МФО353100)- розрахунковий рахунок №26001054683 (українська гривня).

ТОВ «Делорта» (код ОКПО 41461554): ПАТ Полікомбанк (МФО353100)- розрахунковий рахунок: №26007055073 (українська гривня).

ТОВ «Грейнсід» (код ОКПО 41461753): ПАТПолікомбанк (МФО353100)- розрахункові рахунки: №26009055071 (українська гривня, євро, долар США)

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження)до оригіналів документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні ПАТ Полікомбанк (МФО353100), розташованого за адресою: 49000,місто Дніпро, вулиця. Ливарна, будинок 11, зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за наступними банківськими рахунками:

-№26007054687 (українська гривня), №26004154687 (українська гривня), №260001546877 (долар США), №26002546877 (російський рубль), №26008354687 (українська гривня), №26007054687 (євро), відкритими ТОВ «ГундТрейд» (код ОКПО 41375738);

-№26006054677 (українська гривня), №26003154677 (долар США), №26007354677 (українська гривня), №26003154677 (українська гривня), №26006054677 (євро), відкритими ТОВ «БК Карті» (код ОКПО 41377509);

-№2600005569 (українська гривня), №2600755069 (українська гривня), відкритими ТОВ «Аскалія» (код ОКПО 41461837);

№26001054683 (українська гривня), відкритими ТОВ «Вейк Трейд» (код ОКПО 41377599);

№26007055073 (українська гривня), відкритими ТОВ «Делорта» (код ОКПО 41461554);

№26009055071 (українська гривня, євро, долар США), ТОВ «Грейнсід» (код ОКПО 41461753);

Зобов'язати службових осіб ПАТ Полікомбанк (МФО353100), розташованого за адресою: 49000,місто Дніпро, вулиця. Ливарна, будинок 11, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Ступак