Ухвала суду № 77770543, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54307/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

05.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тертичною Я.В. про надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: проспект Ушакова, 37, Херсон, Херсонська область.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100100004620 від 08.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ст. 356, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2014 року замовниками будівництва - директором Державного вищого навчального закладу «Київський індустріальний коледж» та директором ТОВ «ВКФ «Фарби України» подано до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в м. Києві офіційний документ - декларацію про початок будівельних робіт «Будівництво житлового будинку з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Українській, 6 в Шевченківському районі м. Києва», в який внесено завідомо неправдиві відомості про видані містобудівні умови та обмеження.

19.06.2015 року Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

За результатами перевірки складено акт від 19.06.2015 року, за змістом якого перевіркою було встановлено, що генпідрядною організацією ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄРДПОУ 39401391) на замовлення ДВНЗ «Київський індустріальний коледж» виконуються будівельні роботи із будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та гуртожитку для студентів

Наразі з заявами про вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ «ВКФ Фарби України» під час реалізації майнових прав на нерухоме майно у ЖК «Шевченківський квартал», розташованому по вул. Українській, 6 в м. Києві та заволодіння їх коштами в особливо великих розмірах, звернулося 17 інвесторів.

Земельна ділянка к.н. 8 000 000 000 :91:050:004, розташована по вул. Українській, 6 в м. Києві, яка належить Київському індустріальному технікуму (Державний акт ЯЯ № 2080552) з цільовим призначенням - будівництво та експлуатація гуртожитку для студентів та житла для працівників технікуму використовується не за цільовим призначенням, а будівництво ЖК «Шевченківський квартал» збудоване самовільно, без відповідних дозвільних документів та на підставі завідомо підробленого офіційного документу, в який внесені неправдиві відомості про наявність містобудівних умов та категорійність будівництва.

Крім того, відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 02.02.2018 №73/26-15-14-04-05/31108022 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ВФК Фарби України» (код ЄДР 31108022) з питань дотримання вимог податкового законодавства під час здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄДР 39401391) за грудень 2015 - червень 2016 років» службові особи ТОВ «ВКФ Фарби України» у результаті відображення придбання у ТОВ «Вендер Проджект» будівельно-монтажних робіт за адресою: м. Київ, вул. Українська буд. 6, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 306 070 грн. Засновником ТОВ «Вендер Проджект (станом на дату здійснення операцій) за період з 15.12.2015 по 06.06.2016 був ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1). Під час перевірки враховано показання ОСОБА_3, який показав, що він не має відношення до заснування цього підприємства, відповідно й не призначав ні директора, ні головного бухгалтера цього підприємства.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів ОСОБА_3, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄДР 39401391), яка станом на 17.09.2018 року знаходиться в Херсонській міській раді Херсонської області за адресою: проспект Ушакова, 37, Херсон, Херсонська область, - відповідно до відомостей з офіційного сайту Міністерства Юстиції України.

01.11.2018 в зазначеному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу ідентифікації підписів ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучити відповідні зразки для експертизи, а саме: підписів ОСОБА_3, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄДР 39401391), яка станом на 17.09.2018 року знаходиться в Херсонській міській раді Херсонської області за адресою: проспект Ушакова, 37, Херсон, Херсонська область.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: Видринській Олені Анатоліївні, Дорошенку Андрію Олександровичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучити відповідні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 для експертизи, а саме: оригінал реєстраційної справи ТОВ «Вендер Проджект» (код ЄДРПОУ 39401391), яка перебуває у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: проспект Ушакова, 37, Херсон, Херсонська область.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54307/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Москаленко С.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик