Ухвала суду № 77770133, 08.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51867/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В.,

при секретарі судових засідань Чепізі Є. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням сторони захисту у кримінальному провадженні № 42015000000000815- захисника підозрюваного ОСОБА_2 - адвоката Любого Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.10.2018 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшли клопотання сторони захисту у кримінальному провадженні № 42015000000000815, яке того ж дня передано слідчому судді Литвиновій І.В, того ж дня, про надання тимчасового доступу до речей та документів (документації), які перебувають у володінні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177), які надані експертам для проведення комплексної будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи у кримінальному провадженню № 4215000000002734, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015, яка проводиться згідно постанови слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В. від 29.06.2017.

В судове засідання адвокат не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінальному провадженні № 42015000000000815, виділені 30.04.2015 із матеріалів досудового розслідування № 42014000000000310, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 368, ч. З ст.368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно із складеним стосовно ОСОБА_2 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель Генеральної прокуратури України, у особливо великих розмірах на суму 68358418 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ "Телсі", яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_2, за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України, які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.11.2017 по справі № 757/50739/17-к задоволено клопотання захисника ОСОБА_2 про залучення експерта і у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, призначена комплексна будівельно-економічно-товарознавча судова експертиза, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Згідно із клопотанням від 03.09.2018 для проведення вказаної експертизи експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України необхідно надати відповідні документи, які перебувають у володінні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177), які надані експертам для проведення комплексної будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи у кримінальному провадженню № 4215000000002734.

Сторона захисту вказує, що іншими способами, крім отримання тимчасового доступу, отримати необхідні стороні захисту відомості та надати їм експерту і довести обставини, які мають бути доведені, неможливо.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Наряду з вказаним, слідчий суддя вважає, що вимога захисника щодо вилучення документів в оригіналах є передчасною, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання адвокату тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати адвокату Любому Андрію Васильовичу, як захиснику ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій документів) до усіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015, усіх документів (документації), які перебувають у володінні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177), які надані експертам для проведення комплексної будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи у кримінальному провадженню № 4215000000002734, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2015, яка проводиться згідно постанови слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В. від 29.06.2017, в тому числі, але не виключно, до:

1.Проектної документації на виконання підрядних робіт, які були виконані товариством з обмеженою відповідальністю "БУДВЕСТ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38091775), товариством з обмеженою відповідальністю "АЙТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32524943), державним підприємством "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21586524), товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31200891), приватним акціонерним товариством "УКРАТОМЕНЕРГОБУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 32347574), товариством з обмеженою відповідальністю "А-СТРІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34001997), товариством з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНА ФІРМА "РЕГІОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 24213545), товариством з обмеженою відповідальністю "ЕВРОТЕК-СК" (ідентифікаційний код юридичної особи 32421778), приватним підприємством "ЕЛЕГОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 35121314), товариством з обмеженою відповідальністю "ЕРА" ЛТД (ідентифікаційний код юридичної особи 21516311), товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОМОНОЛІТ-ФД" (ідентифікаційний код юридичної особи 36259487), товариством з обмеженою відповідальністю "ЗІНТЕКО" (ідентифікаційний код юридичної особи 24926995), товариством з обмеженою відповідальністю "КЛІМАТ-КОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34481996), товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ОТПС" (ідентифікаційний код юридичної особи 37955439), товариством з обмеженою відповідальністю "Л-СТИЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32559515), товариством з обмеженою відповідальністю "МІСТОБУДІВНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32421563), товариством з обмеженою відповідальністю "НСН - ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 34645993), товариством з обмеженою відповідальністю "УКРНИВАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38193465), товариством з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР ЕКО ПОСЛУГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33104590), товариством з обмеженою відповідальністю "КАСКАД" (ідентифікаційний код юридичної особи 36153745), іншими суб'єктами господарювання, в том числі, фізичними особами-підприємцями, в період з 01.01.2010 по 01.03.2014 в будівлях (адміністративних приміщеннях) Генеральної прокуратури України, розташованих в м. Києві, в тому числі, по вул. Мельникова, 24, по вул. Різницька, 13/15, по вул. Гусовського, 9, по вул.Борисоглібська,18, по вул. Московська, 8, по вул. Грінченка, 3-б, по вул. Ісаакяна, 17, інших об'єктах, що узгоджена у встановленому законом порядку.

2.Виконавчої документації на виконання підрядних робіт, які були виконані товариством з обмеженою відповідальністю "БУДВЕСТ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 38091775), товариством з обмеженою відповідальністю "АЙТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32524943), державним підприємством "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21586524), товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31200891), приватним акціонерним товариством "УКРАТОМЕНЕРГОБУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 32347574), товариством з обмеженою відповідальністю "А-СТРІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34001997), товариством з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНА ФІРМА "РЕГІОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 24213545), товариством з обмеженою відповідальністю "ЕВРОТЕК-СК" (ідентифікаційний код юридичної особи 32421778), приватним підприємством "ЕЛЕГОР" (ідентифікаційний код юридичної особи 35121314), товариством з обмеженою відповідальністю "ЕРА" ЛТД (ідентифікаційний код юридичної особи 21516311), товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОМОНОЛІТ-ФД" (ідентифікаційний код юридичної особи 36259487), товариством з обмеженою відповідальністю "ЗІНТЕКО" (ідентифікаційний код юридичної особи 24926995), товариством з обмеженою відповідальністю "КЛІМАТ-КОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34481996), товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ОТІК" (ідентифікаційний код юридичної особи 37955439), товариством з обмеженою відповідальністю "Л-СТИЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32559515), товариством з обмеженою відповідальністю "МІСТОБУДІВНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32421563), товариством з обмеженою відповідальністю "НСН - ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 34645993), товариством з обмеженою відповідальністю "УКРНИВАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38193465), товариством з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР ЕКО ПОСЛУГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33104590), товариством з обмеженою відповідальністю "КАСКАД" (ідентифікаційний код юридичної особи 36153745), іншими суб'єктами господарювання, в том числі, фізичними особами-підприємцями, в період з 01.01.2010 по 01.03.2014 в будівлях (адміністративних приміщеннях) Генеральної прокуратури України, розташованих в м. Києві, в тому числі, по вул. Мельникова, 24, по вул. Різницька, 13/15, по вул. Гусовського, 9, по вул.Борисоглібська,18, по вул. Московська, 8, по вул. Грінченка, З-б, по вул. Ісаакяна, 17, інших об'єктах (актів прийому поопераційних робіт, журналу ведення робіт, актів на приховані роботи та інші).

3.Документів щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на вищезазначених об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

4.Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що складені до Договірних цін на будівельні роботи.

5.Товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки

6.Журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складались акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в).

7.Технічної документації (паспортів та інші) на всі вище перелічені об'єкти, де проводились ремонтні роботи, до початку їх проведення та після їх закінчення.

8.Договору на здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єктів товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31200891) у 2013 році.

9.Кваліфікаційних сертифікатів осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом об'єктів товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСГ' (ідентифікаційний код юридичної особи 31200891) у 2013 році.

10.Договірних цін в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на роботи на вищезазначених об'єктах, скоригованих договірних цін.

11.Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт на вищезазначених об'єктах.

12.Документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до вищезазначених об'єктів при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

13.Документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми, при проведенні робіт на вищезазначених об'єктах.

14.Документів щодо фактичних застосованих будівельних машин та механізмів та фактичних витрат машино-годин, при проведенні робіт на вищезазначених об'єктах.

15.Довідки із зазначенням форми оподаткування суб'єктів господарювання - підрядників (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи на вищезазначених об'єктах.

16.Документів щодо перерахування Державною казначейською службою України грошових коштів за договорами між Генеральною прокуратурою України та суб'єктами господарювання, у тому числі, товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31200891, які в період з 01.01.2010 по 01.03.2014 виконували будівельні (ремонтні) роботи в будівлях (адміністративних приміщеннях) Генеральної прокуратури України, розташованих в м. Києві, в тому числі, по вул.Мельникова, 24, по вул. Різницька, 13/15, по вул. Гусовського, 9, по вул.Борисоглібська, 18, по вул. Московська, 8, по вул. Грінченка, 3-Б, по вул. Ісаакяна, 17, інших об'єктах. Договорів, регістрів обліку щодо відображення сум заборгованості, детальних бухгалтерських довідок відносно відображення у обліку вказаних операцій.

17.Матеріалів ревізії із визначенням питання щодо дотримання вимог чинного законодавства України Державною казначейською службою України при проведенні операцій із перерахування вищезазначених грошових коштів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату.

Слідчий суддя І.В. Литвинова