Ухвала суду № 77770072, 02.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54041/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева Сергія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В., погоджене з прокурором управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Чорним С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код 39787008), розташованого за адресою: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Прокурор Чорний С.С подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив забовільнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000002292 від 13.09.2018 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.1997 ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», відповідно до договору купівлі-продажу придбано у регіонального відділу Фонду державного майна в Дніпропетровській області майно - об'єкт незавершеного будівництва «Розширення бази фірми «Одяг», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Дніпропетровський, 1, на земельній ділянці загальною площею 1,58 га, до складу якого входить: складський корпус загальною площею 10 000 кв. м., корпус допоміжних приміщень, трансформаторна підстанція, інженерні мережі. Вказане також підтверджується актом прийому-передачі майна від 14.01.1997 року.

01.10.1998 розпорядженням голови Дніпропетровської міської ради № 996-р, виробничій базі ТОВ «Мета-Імпекс» присвоєно поштову адресу - вул. Героїв Сталінграду, 156-Г.

У подальшому ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» використовувало вказане приміщення для ведення господарської діяльності, крім того частина вказаних приміщень передавались в оренду іншим суб'єктам господарювання.

21.09.2012 між ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ПАТ «АКТАБАНК» укладений кредитний договір № 01-1103/т у відповідності до умов якого ПАТ «АКТАБАНК» надав ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» кредитні кошти в розмірі 375 000 доларів США із кінцевим терміном повернення до 20.09.2013. Забезпечення зобов'язань за вказаним кредитним договором між вищевказаними сторонами, укладено іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 у відповідності до якого, ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» передало ПАТ «АКТАБАНК» належне йому на право власності нерухоме майно, а саме: вищевказані нежитлові споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г.

07.11.2014 ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» відповідно до вимог договорів укладених з ПАТ «АКТАБАНК», виконало всі умови перед останнім, перерахувавши на рахунок вказаного банку грошові кошти. Того ж дня між ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ПАТ «АКТАБАНК» було укладено договір про розірвання іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012, згідно умов вказаного договору було визначено, що вказані сторони прийшли до згоди розірвати вказаний іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 та не заперечували про зняття заборони відчуженням нерухомого майна та реєстрації припинення іпотеки, в наслідок чого було знято обтяження в реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС».

Крім того, 07.11.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво НОМЕР_1), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішенням № 17042790 припинено вказану іпотеку.

В подальшому, 26.12.2014 року ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС», будучи єдиним власником нерухомого майна, уклало з ТОВ «Наш Соняшник» договір купівлі-продажу частки нерухомого майна (5/100 часток нежитлових споруд розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г, загальною площею 636,0 кв.м.) із встановленням порядку користування. Вказаний правочин був зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № НОМЕР_2). Після вказаного правочину, ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ТОВ «Наш Соняшник» будь-яких правочинів, спрямованих на відчуження майна не вчиняли.

В подальшому, 04.10.2017 за вих. № 2366 уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лікцідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_5, що призначений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31.05.2017 № 2217, надіслав на адресу ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» лист про нікчемність правочинів.

Крім того, на підставі рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 1988 від 16.07.2018, ПАТ «АКТАБАНК» виставлено на електронний аукціон в системі «Прозоро» лот № F28GL30508, щодо продажу нерухомості, а саме: споруди розташовані за вищевказаною адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г.

27.08.2018 між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «Виробнича стальна компанія» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Внаслідок вчинення незаконної перереєстрації в Державному реєстрі Речових прав на нерухоме майно відбувся безпідставний перехід права власності на об'єкт нерухомого майна ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС» та ТОВ «Наш Соняшник», а саме на приміщення нежитлові розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г на користь ТОВ «Виробнича стальна компанія».

В зв'язку вчиненням вказаного незаконного переходу, який відбувся в наслідок вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_5, який видав ОСОБА_6 довіреність на підписання договору купівлі-продажу та протиправних дій з боку державного реєстратора КП «Бюро Державної реєстрації» (код 41625970) ОСОБА_7, який безпідставно прийняв рішення про державну реєстрацію права власності ПАТ «АКТАБАНК» на об'єкт нерухомого майна розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г на підставі вже розірваного іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, встановлені вже на даний час факти свідчать про вчинення злочину організованою групою осіб за попередньою змовою з явним розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008), які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончеву Сергію Вікторовичу, прокурору Генеральної прокуратури Чорному Сергію Сергійовичу, іншим слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002292, тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (код 39787008), розташованого за адресою: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру довіреностей з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи в електронному (скан-копії) та в паперовому вигляді відносно проведення всіх реєстраційних та нотаріальних дій відносно наступного:

-об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, 156-Г (із урахуванням опису: виробничий будинок літ. Г-2, будівлі та споруди, об'єкт житлової нерухомості (будівлі та споруди, літ. Г-2, Г{1}-2, Г{2}-1, г-1, Г{1}-1, г, г{V}, г''-1, г'''-1, г{4}, виробничий будинок, прибудови, навіс, естакади, тамбур, сходи, літ. Н-1 контейнер; літ. С навіс; літ. Р вбиральня, ворота; огорожа);

-КП «Бюро державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 41625970);

-ТОВ «Мета-Імпекс» (код ЄДРПОУ 23373985);

-ТОВ «Наш соняшник» (код ЄДРПОУ 38433129);

-ТОВ «Виробнича стальна компанія» (код ЄДРПОУ 42273525);

за період часу з 01.09.2012 по теперішній час, із зазначенням: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; час та дата здійснення кожної реєстраційної та/або нотаріальної дії; прізвище, ім'я та по-батькові, інші наявні відомості про державного реєстратора та/або нотаріуса який вчинив відповідну реєстраційну дію; IP-адреси користувачів Єдиного реєстру, відомості про робоче місце з якого відбувалося з'єднання та авторизація із зазначенням точної адреси; усі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, які містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчудження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стали підставою для вчинення відповідних реєстраційних (нотаріальних) дій відносно вказаних суб'єктів та об'єктів;

-вичерпну інформацію із зазначенням: часу, дати здійснення кожної реєстраційної дії; IP-адреси користувача з якого відбувалося з'єднання та авторизація із зазначенням конкретної адреси; усі наявні документи в електронному вигляді (скан-копії), які містяться в Єдиних та Державних реєстрах і стали підставою для вчинення відповідних реєстраційних дій державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації» ОСОБА_7, в період з 01.10.2017 по дату виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54041/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань