Ухвала суду № 77770055, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53481/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація), оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в лопотанні документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017101110000100 від 11.04.2017 р за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Так встановлено, що в 2016 році невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «АЛЬКОН ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38586249), ТОВ «УНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 38355601), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41203918), ТОВ «АМПЕРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38586214), «UNITECH TRADING LP» (Великобританія; 272 Bath Street, Glasgow, United Kingdom, G 2 4 JR), «MASTER APPROACH LP» (Великобританія; Suite 2, 5St. Vincent Street, Edinburgh, Scotland, UK), «EXPANSIA LTD» (Великобританія; Suite 1, 5 Perey Street, London, WIT IDG, UK), «PREMIUM VERTEX GENERAL TRADING» (Об'єднані Арабські Емірати; LLC Dubai, UAE.P.O. Box 414235 Sheikh Zayed Road, City Tower 2, 15th floor, 18), «ORION CONSORTIUM L.P.» (Великобританія; 45 Rosehaugh Road, Inverness, IV3 8SW, Scotland, UK), «SUTTON IMPEX LP» (Великобританія; 16/5 West Pilton Rise, Edinburgh, EH4 4 UQ, UK), а також з посадовими особами інших підприємств, організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання «фіктивних» міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами та використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації.

Так, в 2016 році між зазначеними суб'єктами господарювання (резидентами) та іноземними підприємствами «UNITECH TRADING LP», «MASTER APPROACH LP», «EXPANSIA LTD», «PREMIUM VERTEX GENERAL TRADING», «ORION CONSORTIUM L.P.», «SUTTON IMPEX LP», в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна - Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація - України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні суб'єкти господарювання-нерезиденти: «GLORIA INVESTMENT LLP» (Республіка Гана), «ZM GROUP» (Ліванська Республіка).

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано листи Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України (ІНТЕРПОЛ) відповідно до яких, підприємство «GLORIA INVESTMENT LLP» на території Республіки Гана не зареєстровано (за жодними обліками не значиться), підприємство «ZM GROUP» у Ліванській Республіці за жодними обліками не значиться. Окрім того, встановлено, що підприємство з назвою «GLORIA INVESTMENT LLP» існує у Великобританії, після чого, органом досудового розслідування отримано лист підприємства-нерезидента «GLORIA INVESTMENT LLP», яке зареєстровано у Великобританії, відповідно до якого вказане підприємство ніколи не перебувало у жодних відносинах з ТОВ «АЛЬКОН ЕНЕРГО», ТОВ «УНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ», «UNITECH TRADING LP», «MASTER APPROACH LP», «EXPANSIA LTD», «PREMIUM VERTEX GENERAL TRADING», «ORION CONSORTIUM L.P.», а також країнами Африки та Росії.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реєстраційні справи ТОВ «АЛЬКОН ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38586240), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41203918), ТОВ «ЕКСІМСНАБ» (код ЄДРПОУ 38586214), ТОВ «УНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 38355601) перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого з адресою: м. Харків, площа Конституції, будинок №7.

Враховуючи зазначене слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженн.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Шевченку Андрію Валентиновичу, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) реєстраційних справ ТОВ «АЛЬКОН ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38586240), ТОВ «УНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 38355601), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41203918), ТОВ «ЕКСІМСНАБ» (код ЄДРПОУ 38586214), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого з адресою: м. Харків, площа Конституції, будинок №7, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій (здійснення виїмки копій документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведен яобшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53481/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань