Ухвала суду № 77769315, 02.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/6779/17

провадження №: 1-кс/752/9080/18

У Х В А Л А

02.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю.

за участю секретаря Воробйова І.О.,

слідчого Фролова Р.М.,

особи, яка подала скаргу - адвоката Кучера В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Кучера Віталія Миколайовича в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_87, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 адвокат Кучер В.М. в інтересах вищевказаних осіб звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, яке обгрунтовує тим, що СУ ГУ Національної поліції в м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №42016100000000889, відомості щодо якого внесені 19.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В рамках кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2017 у справі 752/6779/17 (провадження №1-кс/752/6277/17), задоволено клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю. про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що належать вище вказаним особам, які знаходяться вкладних рахунках ПАТ КБ «Євробанк» (ідентифікаційний код: 33305163), які нібито належали державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і були предметом вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, адвокат зазначає, що ОСОБА_38 була клієнтом ПАТ КБ «Євробанк» та мала свій валютний вклад за Договором банківського вкладу №Д-26786/USD від 11.04.2016 року. 14.06.2016 ОСОБА_38 здійснила дострокове розірвання вказаного договору та здійснила продаж іноземної валюти на міжбанку в результаті чого отримала 21667752,82грн., які були в подальшому зараховані їй на поточний рахунок. 15.06.2016 ОСОБА_38, як власник вказаних грошових коштів, здійснила операції з перерахунку 21667752,82грн. на рахунки різних фізичних осіб в сумі по 200000,00 грн., які відповідно стали власниками цих грошових коштів у вказаному розмірі.

Крім того, адвокат зазначає, що у фабулі нібито вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вказано, що ОСОБА_38 та ще 108 пов'язаних з нею фізичні особи заволоділи грошовими коштами, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) завдано збитків. При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані грошові кошти належали ОСОБА_38, яка на момент введення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Євробанк», могла розпоряджатись ними на власний розсуд, тобто це виключає можливість, що вказані грошові кошти могли бути предметом вчиненого кримінального правопорушення або набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки вони, в силу закону, не належали Фонду.

За таких обставин, адвокат Кучер В.М вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодна із вказаних осіб не є підозрюваним або обвинуваченим та взагалі не повідомлено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. При цьому, також відсутні та не зазначені будь-які належні та допустимі докази того, що вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто є об'єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, адвокат вказує, що на момент розгляду клопотання слідчого та постановлення ухвали про накладення арешту жодна особа не була присутня.

Таким чином, накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що належать вищевказаним особам, які знаходяться вкладних рахунках ПАТ КБ «Євробанк» (ідентифікаційний код: 33305163) є необґрунтованим, що порушує встановлені гарантії права власності.

В судовому засіданні представник адвокат Кучер В.М. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Слідчий Фролов Р.М. в судовому засіданні покладався на розсуд суду щодо розгляду клопотання. При цьому, повідомив, що дійсно жодній із вказаних осіб не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а вказані грошові кошти перебували у власності ОСОБА_38 та не визнавались речовим доказом.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документи, заслухавши обґрунтування адвоката Кучера В.М., слідчого, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №42016100000000889, відомості щодо якого внесені 19.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та колишніми власниками ПАТ КБ «Євробанк» впроваджено протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами банку шляхом виведення грошових коштів з кореспондентського рахунку банку на користь підконтрольних юридичних осіб, що були утворені без мети здійснення господарської діяльності, а також фізичної особи ОСОБА_38 та ще 108 повязаних з нею та службовими особами банку фізичних осіб, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду завдано збитків на загальну суму понад 55 млн. грн. Крім цього, вказаними особами незаконно змінено боржника за кредитною лінією з ТОВ КУА «Паплпмент» на ТОВ «Свіссінвест» внаслідок чого банку завдано збитків на 21 млн.грн.

В рамках досудового розслідування, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2017 у справі 752/6779/17 (провадження №1-кс/752/6277/17) задоволено клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Нечваля М.Ю., у кримінальному провадженні №42016100000000889, відомості щодо якого внесені 19.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що належать особам вказаним у клопотанні, які знаходяться на їх вкладних рахунках в ПАТ КБ «Євробанк» (ідентифікаційний код: 33305163).

Як вбачається із вказаної ухвали, слідчим суддею встановлено, що арешт накладався саме на підставі пункту 1 частини другої ст.170 КПК України, оскільки грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних осіб нібито відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та такий арешт по суті являється формою забезпечення доказів у кримінальному провадженні і не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, тобто не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання не з'явився слідчий - особа, за клопотанням якої арештовано майно. Про дату, час та місце розгляду справи неодноразово повідомлявся належним чином.

Положеннями ч. 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частиною статі 22 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх прав та виконання процесуальних обов'язків.

Слідчим суддею надавалась процесуальна можливість слідчому подати відповідні документи (докази) обґрунтованості накладеного арешту на грошові кошти вказаних осіб, у тому числі щодо надання слідчому судді для вивчення та дослідження під час розгляду клопотання, матеріалів кримінального провадження №42016100000000889, відомості щодо якого внесені 19.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в частині обґрунтованості накладення арешту.

Однак, слідчий - особа, за клопотанням якої арештовано майно, не скористався своїм процесуальним правом щодо надання належних та допустимих доказів обгрунтованості накладення арешту на грошові кошти вказаних осіб.

Разом з тим, слідчий, який на даний час здійснює досудове розслідування кримінального провадження, в судовому засіданні повідомив, що вказані грошові кошти, на які накладено арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні не визнавались та дійсно належали ОСОБА_38 При цьому, жодній із вказаних у клопотанні особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, і відповідно вони не є підозрюваними чи обвинуваченими.

Таким чином, слідчий суддя, приймаючи за основу гарантовані принципи диспозитивності, змагальності сторін та свободи в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а також недоторканності права власності, приходить до висновку про недоведеність особою, за клопотанням якої арештовано майно під час розгляду клопотання, що вказані грошові кошти, на які накладено арешт, були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, є об'єктом кримінально протиправних дій та набуті вказаними, у клопотанні адвоката, особами кримінально протиправним шляхом. Також, це не підтверджується і не встановлено ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2017 у справі 752/6779/17 (провадження №1-кс/752/6277/17).

Крім того, будь-яких належних та достовірних даних (доказів), що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відносно зазначених осіб, слідчому судді не надано. Такі дані також відсутні в ухвалі слідчого судді від 15.08.2017 у справі 752/6779/17 (провадження №1-кс/752/6277/17).

Отже, відсутні належні правові підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, згідно зі ст. 96-3 КК України, відсутні підстави для застосування до вказаних фізичних осіб, які не є підозрюваними чи обвинуваченими, заходів кримінально-правового характеру.

Разом з тим, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ узагальнив судову практику щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (від 07.02.2014 року), згідно якої чітко визнав, що відносно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про накладення арешту на їх майно.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на викладене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про те, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодна із вказаної особи не має статусу підозрюваного або обвинуваченого та в силу положенням закону не може нести будь-яку матеріальну відповідальність за вчинення будь-якими іншими особами зазначеного кримінального правопорушення.

Окрім цього, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон чітко визначає підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов'язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначав у своєму клопотанні.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Згідно Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24.03.2005 по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-И). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Отже, висновки слідчого, та як наслідок - слідчого судді в ухвалі про накладення арешту на грошові кошти вказаних осіб, які містяться на вкладних рахунках ПАТ КБ «Євробанк», що нібито мають ознаки об'єктів кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом - є припущеннями.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката Кучера Віталія Миколайовича та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2017 у справі 752/6779/17 (провадження №1-кс/752/6277/17) в частині осіб, які зазначені в клопотанні адвоката.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката Кучера Віталія Миколайовича про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2017 у справі 752/6779/18 (1кс/752/6277/17), в рамках кримінального провадження №42016100000000889, відомості щодо якого внесені 19.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на грошові кошти, що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО: 380355, ідентифікаційний код: 33305163), а саме на кошти: ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_165 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_164 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_163 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_162 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_5, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_161 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_6, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_160 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_7, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_159 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_8, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_158 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_9, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_157 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_10, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_156 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_12, ідентифікаційний номер НОМЕР_11, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_155 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_13, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_154 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_14, ідентифікаційний номер НОМЕР_12, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_153 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_15, ідентифікаційний номер НОМЕР_13, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_152 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_16, ідентифікаційний номер НОМЕР_14, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_151 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_17, ідентифікаційний номер НОМЕР_15, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_150 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_18, ідентифікаційний номер НОМЕР_16, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_149 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_19, ідентифікаційний номер НОМЕР_17, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_148 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_20, ідентифікаційний номер НОМЕР_18, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_147 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_21, ідентифікаційний номер НОМЕР_19, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_146 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_22, ідентифікаційний номер НОМЕР_20, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_145 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_23, ідентифікаційний номер НОМЕР_21, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_144 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_24, ідентифікаційний номер НОМЕР_22, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_143 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_25, ідентифікаційний номер НОМЕР_23, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_142 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_26, ідентифікаційний номер НОМЕР_24, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_141 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_27, ідентифікаційний номер НОМЕР_25, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_140 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_28, ідентифікаційний номер НОМЕР_26, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_139 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_29, ідентифікаційний номер НОМЕР_27, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_138 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_30, ідентифікаційний номер НОМЕР_28, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_137 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_31, ідентифікаційний номер НОМЕР_29, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_136 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_32, ідентифікаційний номер НОМЕР_30, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_135 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_33, ідентифікаційний номер НОМЕР_31, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_134 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_34, ідентифікаційний номер НОМЕР_32, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_133 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_35, ідентифікаційний номер НОМЕР_33, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_131 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_36, ідентифікаційний номер НОМЕР_34, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_132 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_37, ідентифікаційний номер НОМЕР_35, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_130 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_38, ідентифікаційний номер НОМЕР_36, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_128 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_39, ідентифікаційний номер НОМЕР_37, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_129 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_40, ідентифікаційний номер НОМЕР_38, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_127 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_41, ідентифікаційний номер НОМЕР_39, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_126 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_42, ідентифікаційний номер НОМЕР_40, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_125 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_43, ідентифікаційний номер НОМЕР_41, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_124 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_44, ідентифікаційний номер НОМЕР_42, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_123 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_45, ідентифікаційний номер НОМЕР_43, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_122 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_46, ідентифікаційний номер НОМЕР_44, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_121 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_47, ідентифікаційний номер НОМЕР_45, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_120 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_48, ідентифікаційний номер НОМЕР_46, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_119 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_49, ідентифікаційний номер НОМЕР_47, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_118 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_50, ідентифікаційний номер НОМЕР_48, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_117 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_51, ідентифікаційний номер НОМЕР_49, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_116 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_52, ідентифікаційний номер НОМЕР_50, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_115 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_53, ідентифікаційний номер НОМЕР_51, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_114 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_54, ідентифікаційний номер НОМЕР_52, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_113 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_55, ідентифікаційний номер НОМЕР_53, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_112 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_56, ідентифікаційний номер НОМЕР_54, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_111 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_57, ідентифікаційний номер НОМЕР_55, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_110 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_58, ідентифікаційний номер НОМЕР_56, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_109 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_59, ідентифікаційний номер НОМЕР_57, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_108 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_60, ідентифікаційний номер НОМЕР_58, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_107 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_61, ідентифікаційний номер НОМЕР_59, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_106 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_62, ідентифікаційний номер НОМЕР_60, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_105 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_63, ідентифікаційний номер НОМЕР_61, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_103 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_64, ідентифікаційний номер НОМЕР_62, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_104 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_65, ідентифікаційний номер НОМЕР_63, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_102 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_88, ідентифікаційний номер НОМЕР_64, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_101 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_67, ідентифікаційний номер НОМЕР_65, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_100 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_68, ідентифікаційний номер НОМЕР_66, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_99 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_69, ідентифікаційний номер НОМЕР_67, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_98 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_70, ідентифікаційний номер НОМЕР_68, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_97 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_71, ідентифікаційний номер НОМЕР_69, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_96 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_72, ідентифікаційний номер НОМЕР_70, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_95 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_73, ідентифікаційний номер НОМЕР_71, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_94 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_74, ідентифікаційний номер НОМЕР_72, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_93 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_75, ідентифікаційний номер НОМЕР_73, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_92 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_76, ідентифікаційний номер НОМЕР_74, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_91 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_77, ідентифікаційний номер НОМЕР_75, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_90 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_78, ідентифікаційний номер НОМЕР_76, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_89 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_79, ідентифікаційний номер НОМЕР_77, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_88 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_80, ідентифікаційний номер НОМЕР_78, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_87 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_81, ідентифікаційний номер НОМЕР_79, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_86 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_82, ідентифікаційний номер НОМЕР_80, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_85 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_83, ідентифікаційний номер НОМЕР_81, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_84 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305); ОСОБА_84, ідентифікаційний номер НОМЕР_82, в сумі 200 000 грн, які розміщені на рахунку № НОМЕР_83 в ПАТ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355 код ЄДРПОУ 33305).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур