Ухвала суду № 77767787, 08.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліціїЛещик ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, ( м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7), АТ «Укрексімбанк», ( м. Київ, вул. Антоновича, 127), відділення АТ «Укрексімбанк» (м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1), ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», ( 29013, м. Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.191КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 був призначений на посаду головного бухгалтера ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради з 12 квітня 2010 року та досі перебуває на ній.

Окрім того, встановлено що головний бухгалтер ОСОБА_5 має доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу (електронний цифровий підпис)до здійснення всіх операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Також встановлено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП «Спецкомунтранс», наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована ОСОБА_5 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» понад 700 тис. грн., а також, не підтверджені документально оплати коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших.

Директором ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_4 надано довідку про наявність банківських рахунків комунального підприємства, а саме:

-в Управлінні Державної казначейської служби України у

м. Хмельницькому наявні рахунки: 35448198052695, 35438089052695, 35439055052695, 35443159052695;

-в АТ Укрексімбанк: 26003000007029;

-в ПАТ АБ «Укргазбанк»: 26001924437619;

-в ПАТ КБ «ПриватБанк»: 26005060101266.

В зв’язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок вище зазначених рахунків ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради, з метою перевірки на предмет виявлення обставин розтрати коштів комунального підприємства, встановлення осіб які чинили протиправні дії направлені на проведення операцій пов’язаних з розтратою коштів на свою користь чи користь третіх осіб. Відомості про виписки з рахунків підприємства матимуть важливе об’єктивне доказове значення у кримінальному провадженні, і будуть використанні при прийнятті законного рішення у проведеному досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів які з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№35448198052695, 35438089052695, 35439055052695, 35443159052695, які належать ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03356565, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, що за адресою:01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, або в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7, за період з 12.04.2010 по 08.11.2018;

- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №26003000007029, які належать ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03356565, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», ( 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), або у відділенні банку в м. Хмельницький, по вул. Прибузькій, 14/1, за період з 12.04.2010 року по 08.11.2018 року;

- виписки по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів№26001924437619, який належить ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03356565, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», юридична адреса:01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105, за період з 12.04.2010 року по 08.11.2018 року;

- виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №26005060101266, які належать ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03356565, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (49094,м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), або у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), за період з 12.04.2010 року по 08.11.2018 року .

Службовим особам Державної казначейської служби України, (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, ( м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7), АТ «Укрексімбанк», ( м. Київ, вул. Антоновича, 127), відділення АТ «Укрексімбанк» (м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1), ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», ( 29013, м. Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя