Ухвала суду № 77765913, 09.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6317/18

пр.№ 1-кс/464/2646/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

09 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №32018140000000085 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.212, ч.1 ст.229 КК України, звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Світ Хімії» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315, а також вантажних транспортних засобів, що знаходяться за вказаною адресою, які використовуються для транспортування фальсифікованої продукції «Persil (Color gel)», з метою виявлення та вилучення: фальсифікованої продукції «Persil (Color gel)», обладнання для її виготовлення, документів, чорнових записів щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції, компютерно-копіювальної техніки, не облікованих готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів, речей, документів, які можуть мати силу доказів для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Світ хімії» здійснюють виробництво побутової хімії під наступними торгівельними марками: «Blitz», «Hands», «Sofi», «Effect», «Лаура» та «Фея». Разом з цим, службові особи ТОВ«Світ хімії» у власних виробничих приміщеннях, крім власної продукції, виготовляють продукцію відомої світової торгівельної марки «Henkel», а саме: «Persil (Color gel)», об`ємом 5.65л., за ціною 130 грн. за 1 пляшку, без отримання дозволу на використання торгівельного знаку, що підтверджується протоколом випробувань продукції №252-Х/18 від 10 вересня 2018 року ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», згідно якого встановлено, що миючий засіб «Persil (Color gel) 5.65l» не відповідає вимогам технічного регламенту мийних засобів щодо маркування, що вбачається відповідно до заяви гр. ОСОБА_4 . Крім цього, згідно листа офіційного дистриб`ютора ТОВ «Хенкель Україна» на території України, компанія «Henkel» не здійснює реалізацію миючих засобів торгівельної марки «Persil (Color gel)» ємністю 5,65л. Також гелі для прання «Persil» фасуються у прозору тару, а не тару білого кольору, офіційним дистриб`ютором компанії «Henkel» на території Львівської області є ТОВ«Тема». Також ТОВ«Тема» надано відповідь, що не здійснює реалізацію миючих засобів (гелів) «Persil (Color gel)» ємністю 5,65 л., оскільки вказана продукція у таких об`ємах не поставляється компанією «Henкel». В подальшому вищевказана фальсифікована продукція вивозиться із власних складських приміщень ТОВ«Світ хімії» транспортом покупця та реалізовується за готівкові кошти на території Львівської, Закарпатської та інших областей Західної України, що підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами Таким чином, службові особи ТОВ«Світ хімії» здійснюючи свій злочинний намір, з метою ухилення від сплати податків, реалізовуючи підроблену продукцію торгівельної марки «Persil (Color gel)» за готівкові кошти невстановленим особам по ціні 130 грн. за 1 пляшку, без відображення даних операцій по бухгалтерському та податковому обліках, в період січня 2017 року по вересень 2018 року реалізували фальсифіковану «Persil (Color gel)» на орієнтовну загальну суму 9547200 грн., тобто ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1909440грн. Згідно інформації, оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області та наявних реєстраційних даних офісні та виробничі приміщення ТОВ «Світ Хімії» фактично розташовані за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315, які належать на праві власності ПП «Лінія», Фінансово-лізингова компанія «Електрон-Лізинг», ТОВ «Вебасто-Електрон», ВАТ «Концерн Електрон», де можуть зберігатись: фальсифікована продукція «Persil (Color gel)», обладнання для її виготовлення, документи, чорнові записи щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції, компютерно-копіювальна техніка, не обліковані готівкові кошти здобуті злочинним шляхом та інші предмети, речі, документи, які можуть мати силу доказів для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Світ Хімії» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315 зберігаються: фальсифікована продукція «Persil (Color gel)», обладнання для її виготовлення, документи, чорнові записи щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції, компютерно-копіювальна техніка, не обліковані готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності, інша інформація необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. Просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речей та документів, які можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також іншої інформації необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, надати дозвіль на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Положеннями ст.223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що за вказаною слідчим в клопотанні адресою можуть зберігатися вищевказані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшомуслідчому зОВС СУФР ГУДФС уЛьвівській області ОСОБА_3 дозвіл напроведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Світ Хімії» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315, а також вантажних транспортних засобів, що знаходяться за вказаною адресою, які використовуються для транспортування фальсифікованої продукції «Persil (Color gel)», з метою виявлення та вилучення: фальсифікованої продукції «Persil (Color gel)», обладнання для її виготовлення, документів, чорнових записів щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції, компютерно-копіювальної техніки, не облікованих готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів, речей, документів, які можуть мати силу доказів для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1