Ухвала суду № 77764026, 31.10.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 31.10.2018

Справа № 334/8103/18

Провадження № 1-кс/334/3298/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Петровим І.С.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №12017080050005458 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що в.о. директора Департаменту архітектури та містобудування м. Запоріжжя ЗМР ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з заступником начальника відділу Департаменту архітектури та містобудування м. Запоріжжя ЗМР ОСОБА_4 погодив проект літньої площадки кафе з навісом за адресою: АДРЕСА_1 - без дозволяючих на то документів, а саме: проекту землевідводу земельної ділянки, схеми розміщення літньої площадки, без виконання вимог санітарних правил для підприємств громадського харчування та без майнових документів на об`єкт ресторанного господарства.

Під час допиту заступника директора Департаменту архітектури та містобудування м. Запоріжжя ЗМР ОСОБА_5, вона пояснила, що для розгляду та погодження документів на розташування сезонного літнього майданчика збірно-розбірних конструкцій, після надходження необхідної заяви, зазначені документи реєструються та надходять до відділу кадастру, де проходять процедуру перевірки на відповідність до технічних вимог, після узгодження у відділу кадастру пакет документів надходить до архітектору відповідального району, де відбувається перевірка документів до вимог архітектурно-планувального рішення. Після оброблення пакету документації на розташування сезонного літнього майданчику районним архітектором зазначені документи, передаються заступнику начальника відділу планування та забудови міста Департаменту архітектури та містобудування ЗМР ОСОБА_4 для подальшого опрацювання. В разі, якщо при опрацюванні зазначених документів архітектором району не виявлено жодних порушень містобудівництва, відразу ж готується лист про погодження зазначеного ескізного проекту який в подальшому підписується безпосередньо ОСОБА_3 У випадку, якщо ОСОБА_3 відсутній, при наявності відповідного розпорядження мера, обов`язки щодо підписання покладаються на особу зазначену в розпорядженні. Щодо погодження ескізного проекту на розташування сезонного літнього майданчика за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_5 пояснила, після необхідного розгляду та перевірки зазначених матеріалів відділом кадастру та архітектором району, документи вже з погоджувальним листом були їй надані для погодження заступником начальника відділу планування та забудови міста Департаменту архітектури та містобудування ЗМР ОСОБА_4, з вказівкою від ОСОБА_3, погодити вказані документи як такі, що відповідають вимогам містобудування в повному обсязі.

При допиті заступника начальника Інспекції з благоустрою ЗМР ОСОБА_6, він пояснив, що Інспекцією з благоустрою проводиться перевірка додержання вимог законодавства у сфері благоустрою на території м. Запоріжжя по АДРЕСА_1 стосовно розміщення тимчасового майданчику біля кафе «Хмільний дим». 28.04.2017 року представники Інспекції з благоустрою зафіксували факт проведення земляних робіт без дозвільних документів за вищевказаною адресою та склали протокол про адміністративне порушення за статтею 152 КУпАП. Інспекцією з благоустрою діючи в межах своїх повноважень, були зроблені запити в Департамент архітектури та містобудування ЗМР та Управління з питань земельних відносин ЗМР. Департамент архітектури та містобудування ЗМР надав відповідь за підписом в.о. директора ОСОБА_3, що за вказаною адресою звернень не надходило, проектна документація не погоджувалась. У зв`язку з цими обставинами інспектором ОСОБА_9. було складено акт «Про виявлення самовільно розміщеного об`єкту». Однак, після проведення перевірки ОСОБА_6 стало відомо про погодження департаментом архітектури та містобудування ЗМР, від 10.07.2017 року ескізного проекту сезонної площадки по АДРЕСА_1, що і було підтверджено в подальшому документально. Також, ОСОБА_6 вказав, що літній майданчик кафе, який розташований за адресою:АДРЕСА_1 був погоджений з порушенням норм законодавства, тобто в.о. начальника Департаменту архітектури та містобудування м. Запоріжжя ЗМР ОСОБА_3 та заступник начальника відділу планування та забудови міста Департаменту архітектури та містобудування м. Запоріжжя ЗМР ОСОБА_4, ввели в експлуатацію даний об`єкт, чим завдали значної шкоди громаді шляхом захоплення земельної ділянки.

До Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області був надісланий запит, щодо отримання дозволу на початок будівельних робіт сезонного літнього майданчика, який розташований за адресою: АДРЕСА_1. На, який була отримана відповідь, що 12.03.2018 року було здійснено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм стандартів та правил під час виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Нежитлове приміщення № ХХХ (А-9)» АДРЕСА_1. Перевіркою встановлено, що на вказаному об`єкті було виконано реконструкцію шляхом перебудови під час, якої було змінено техніко-економічні показники та функціональне призначення вищезазначеного приміщення. Вище викладене свідчить про виконання будівельних робіт замовником будівництва без декларації про початок виконання будівельних робіт, та без затвердженої належним чином проектної документації, щодо реконструкції даного об`єкту, також на момент перевірки об`єкт експлуатувався, що є порушенням ст. 8,10, 31, 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9, 27 ЗУ «Про архітектурну діяльність», п. 12, 16 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. За результатами перевірки був складений Акт заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм стандартів та правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт від 12.03.2018 року та надано Приписи про усунення порушення вимог законодавства.

Також був надісланий запит до Інспекції з Благоустрою ЗМР, щодо отримання інформації результатів проведення перевірки дотримання законодавства України про благоустрій сезонного літнього майданчика за адресою: АДРЕСА_1, на що була отримана відповідь, що вищевказаний сезонний літній майданчик, побудований з порушенням норм чинного законодавства, та був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП. Також був складений акт «Про виявлення самовільно розміщеного об`єкта». На даний час перевірка вищезазначеного об`єкта триває.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, встановлено, що керівник Департаменту архітектури та містобудування ЗМР ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за підписання акту прийняття об'єкту будівництва в експлуатацію та погодження архітектурно-планувальних частин проекту створив злочинну схему отримання незаконної винагороди у завуальованій формі шляхом використанням у своїх злочинних намірах керівника благодійного фонду «Сила мрії» (ЄДРПОУ 40887736) ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2, для цього вони зловживаючи службовим становищем, надають комерційним структурам платіжні доручення на перерахування великих сум на розрахункові рахунки благодійного фонду, примушуючи оплачувати та дають зрозуміти, що без здійснення перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду, необхідні документи вони не отримають. Також, було встановлено розрахункові рахунки благодійного фонду «Сила мрії», а саме:

-ПАТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок №26009055728427;

-ПАТ АБ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок №26105198005687;

-ПАТ АБ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок №26008924419340;

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з метою перевірки руху та використання грошових коштів в рамках даного кримінального провадження.

Вказаний рух грошових коштів, матеріали банківської справи, має безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, будуть використані з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39, оригіналів документів банківської справи по розрахунковим рахункам№26105198005687 та №26008924419340, відкритих на ім'я Благодійного фонду «Сила мрії» (ЄДРПОУ 40887736), або по іншим рахункам відкритих на ім'я Благодійного фонду «Сила мрії» (ЄДРПОУ 40887736),відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам№26105198005687 та №26008924419340 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням контрагентів, з можливістю вилучення вказаних документів та відомостей

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Відомості, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» за адресою: м. Запоріжжя,вул. Незалежної України, буд. 39, оригіналів документів банківської справи по розрахунковим рахункам №26105198005687 та №26008924419340, відкритих на ім'я Благодійного фонду «Сила мрії» (ЄДРПОУ 40887736), або по іншим рахункам відкритих на ім'я Благодійного фонду «Сила мрії» (ЄДРПОУ 40887736),відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26105198005687 та №26008924419340 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням контрагентів, з можливістю вилучення вказаних документів та відомостей.

Зобов'язати керівництво ПАТ АБ «Укргазбанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 31 листопада 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк