Ухвала суду № 77760553, 06.11.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/842/18

1-кс/310/2458/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В. при секретарі Артьоменко Д.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.01.2018 року до ЄРДР за № 42018081120000007 клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

24.10.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50).

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження №42018081120000007 від 23 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

20 липня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – виконкомом Осипенківської сільської ради в особі ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ № 33853106) укладено договір підряду №12/07 від 20.07.2017 на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне поле, вул.Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» на суму 571 734,00 грн. В період з 29.08.2017 по 28.12.2017 на рахунок ТОВ «ТВП «Перспектива» були перераховані грошові кошти на суму – 571 734, 00 грн. Проте, на теперішній час будівельні роботи не виконані в повному обсязі підрядником, що підтверджується протоколом огляду.

Відповідно до п.1.1 та п.1.2 договору №12/07 від 20.07.2017 ТОВ «ТПП «Перспектива» виконує роботи за адресою: «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне поле, вул.Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення» відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість робіт складає 571 734,00 грн.

Згідно п.3.1. Договору виконання робіт здійснюється в строк з 20.07.2017 р. по 31.12.2017 р.

Згідно п. 4.2.1 Договору підрядник бере на себе зобов’язання забезпечити виконання робіт у відповідності з будівельними нормами в строк встановлений даним договором.

Відповідно до п.5.1. приймання виконаних робіт здійснюється уповноваженими представниками замовника у відповідності з актом приймання - здачі виконаних робіт.

Згідно п.5.2 роботи, виконані підрядником та прийняті замовником, останній зобов’язаний виплатити в десятиденний строк по акту приймання - здачі виконаних робіт.

Відповідно до листа виконкому Осипенківської сільської ради на розрахунковий рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк» 26006060317127, відкритий для обслуговування ТОВ «ТПП «Перспектива» перераховано бюджетні грошові кошти на суму – 571 734,00 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Проте, 29.01.2017 під час проведення огляду Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини зафіксовані факти не завершення будівельних робіт, згідно кошторису по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне поле, вул.Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення». 12.02.2018 під час проведення обшуку Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини зафіксовані факти не завершення та частково не виконання будівельних робіт, згідно кошторису по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне поле, вул.Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення». Допитана в якості свідка фельдшер Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини ОСОБА_4 підтвердила те, що ТОВ «ТВП «Перспектива» не завершили в повному обсязі роботи по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне поле, вул.Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення».

Таким чином, в актах виконаних робіт № 12/20 від 21.12.2017, № 2-10/17 від 20.10.2017 внесено недостовірні відомості щодо обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ТВП «Перспектива», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору №12/07 від 20.07.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано державні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до розрахункового рахунку за №26006060317127, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробниче підприємство «Перспектива» (Код ЄДРПОУ - 33853106) встановлено, що бюджетні грошові кошти, які були перераховані Осипенківською сільською радою на вказаний рахунок ТОВ «ТВП «Перспектива», в подальшому перераховувалися з розрахункового рахунку №26006060317127 на розрахунковий рахунок №26009050317037, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» для обслуговування ФОП ОСОБА_5

ФОП ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка смт. Приазовське Приазовського району Запорізької області, ідентифікаційний податковий номер – НОМЕР_1, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця 07 квітня 2017 року. ФОП ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: мсіто Дніпро, АДРЕСА_1.

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) може бути причетною до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на її розрахунковий банківський рахунок під час виконання робіт по об’єкту «Реконструкція Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне поле, вул.Центральна (Леніна), 222 Бердянської ради Запорізької області – заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, утеплення фасаду та заміна існуючої системи опалення», а також причетною до факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою встановлення осіб, що здійснювали обготівкування перерахованих бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку розрахунковий рахунок №26009050317037, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» для обслуговування ФОП ОСОБА_5, копій заяв особи, яка здійснювала їх відкриття, а також інших копій документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та стали підставою для обготівкування грошових коштів.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази.

Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26009050317037, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1) за період часу з 01 липня 2017 року по 24.10.2018, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФОП ОСОБА_5, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами до ПАТ КБ «Приватбанк» та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді до 05 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Маринін