Ухвала суду № 77760179, 31.10.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1921/18

Провадження № 1-кс/375/803/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Голік Н.О., за участю секретаря Куць В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12018110250000426, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

30.10.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12018110250000426 від 04.10.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.10.2018 до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ «СЕТАГРО» (ЄРДПОУ 38486364) ОСОБА_2 про те, що згідно акту перевірки ТОВ «СЕТАГРО» від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.

За даним фактом СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області 04.10.2018 внесено відомості до ЄРДР за №12018110250000426 за ознаками злочину передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 відповідно до наказів - розпорядження, на роботу у ТОВ «СЕТАГРО» були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:

- відповідно до наказу (розпорядження) № 449 від 04.01.2017 про прийняття на посаду «Бухгалтер» за основним місцем роботи з 05.01.2017 ОСОБА_3.

-Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 ОСОБА_4;

- Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття і посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.2017 ОСОБА_5.

20.08.2018 заступник головного бухгалтера ОСОБА_5 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_6 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ «СЕТАГРО» відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_5, її помічника, що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем, фахівця програміста ОСОБА_4 і бухгалтера ОСОБА_3, яка здійснювала контроль за виданою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.

21.08.2018 без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_5 і програміст ОСОБА_4 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали, на телефонний зв'язок не виходили.

22.08.2018 через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_5 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_6 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ «СЕТАГРО» про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що в свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.

Директором ТОВ «СЕТАГРО» було прийняте рішення про проведення повної перевірки та складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки».

За результатами проведеної перевірки складено та підписано усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ «СЕТАГРО» виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 гривень.

Під час проведення перевірки, що до участі у вказаному вище злочині, окрім інших осіб, був також причетний сторонній підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність у галузі пасажирських перевезень автомобільним транспортом (марки «Неоплан» 113, державний номерний знак «НОМЕР_1») ОСОБА_7 - який за за допомогою наданих «паливних карт» на ім'я ТОВ «СЕТАГРО» та ПІН кодів до них, вводячи в оману операторів відповідних АЗС представлявся працівником ТОВ «СЕТАГРО» та надаючи відповідні «паливні картки» забирав оплачене за кошт товариства пальне.

В ході перевірки було встановлено, що між ТОВ «Нафтотрейдер Ресурс» та ТОВ «СЕТАГРО» заключено договір №ПК06157 від 29.03.2017 про поставку партіями використання паливних карток. Згідно даного договору ТОВ «СЕТАГРО» було передано паливні картки згідно акту прийому передачі.

В період часу з 01.01.2017 по 18.08.2018 невідомі особи, протиправно використовували паливні картки №№ 7825990000724974, 7825990000743757, 7825990000726455 які були видані ТОВ «СЕТАГРО», чим спричинили майнової шкоди в сумі 979516 грн.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162 вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Осадчому Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС", юридична адреса вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, 43010, а саме інформації щодо користувача паливних карток №№ 7825990000724974, 7825990000743757, 7825990000726455, операцій з використанням даних карток, (здійснених транзакцій) з відображенням місця передачі Товарів, (надання послуг) час передачі, асортимент, кількість, ціна та вартість переданих Товарів (надання послуг), інформації стосовно визначення/зміни розміру ліміту товарів на паливних картках, дати здійснення блокування (розблокування) операцій по паливних картках за період з 01.01.2017 по 30.08.2018.

Строк дії даної ухвали до 30.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.О.Голік

Ухвала набрала законної сили "____"______ "____.