Ухвала суду № 77754851, 12.11.2018, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

12.11.2018

227/2409/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2018 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

при секретарі судового засідання - Черкасовій О.В.,

слідчого - Машарової В.А.,

прокурора - Левковського К.І.,

представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Левковським К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в об'єднаному кримінальному проваджені № 12017050230000078 від 16.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2018 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Машарової В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів по об'єднаному кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000078 від 16.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19.06.2017 року до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 19.06.2017 р. невідома особа таємно з банківської картки банку «Ощадбанк», на ім'я ОСОБА_3, викрала грошові кошти в сумі 32 128 грн., які належать останньому , чим спричинив матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 20.06.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2017 о 17:00 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_3, прийшло смс - повідомлення про те, що картка «Ощадбанку» за НОМЕР_3, яка належить потерпілому заблокована, також в СМ був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 ніхто слухавку не підняв. Через деякий час з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонували потерпілому. По телефону з потерпілим розмовляв чоловік, який повідомив, що для розблокування банківської картки «Ощадбанк» за НОМЕР_3, необхідно буде надати код, який відправить чоловік, що і зробив потерпілий. З рахунку банківської карти ОСОБА_3 зняли грошові кошти у сумі 32 128 грн.

Дане кримінальне провадження об'єднано з кримінальним провадженням за № 12017050230000078 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3, з якої в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 в період часу з 19.06.2017 р. по 20.06.2017 р., а також інформація щодо банківської установи до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3, а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 за період часу з 19.06.2017 р. по 20.06.2017р., яка перебуває у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримали, просили його задовольнити, у якості його обгрунтування надали пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, належно повідомлений про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, але до суду не прибув, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів, 19.06.2017 року до чергової частини Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 19.06.2017 р. невідома особа таємно з банківської картки банку «Ощадбанк», на ім'я ОСОБА_3, викрала грошові кошти в сумі 32 128 грн., які належать останньому, чим спричинила матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2017 о 17:00 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_3, прийшло смс - повідомлення про те, що картка «Ощадбанку» за НОМЕР_3, яка належить потерпілому заблокована, також в СМ був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 ніхто слухавку не підняв. Через деякий час з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонували потерпілому. По телефону з потерпілим розмовляв чоловік, який повідомив, що для розблокування банківської картки «Ощадбанк» за НОМЕР_3, необхідно буде надати код, який відправить чоловік, що і зробив потерпілий. З рахунку банківської карти ОСОБА_3 зняли грошові кошти у сумі 32 128 грн.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000953 від 20 червня 2017 року.

Постановою про об'єднання матеріалів кримінального провадження від 14.08.2017 року, дане кримінальне провадження було об'єднане з матеріалами досудового розслідування та внесено в ЄРДР за № 12017050230000078 від 16.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_3, а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_3, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Машаровій В.А., або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст.40 КПК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3, а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 за період часу з 19.06.2017 р. по 20.06.2017 р., яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко