Ухвала суду № 77744040, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52673/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АБ «УКРГАЗБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000198 від 28.09.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), шляхом зловживання службовим становищем, неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 15 500 000 грн., за липень 2018 року.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно службових осіб ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), направлені листом № 29757/9/26-15-21-2908 від 27.09.2018.

Відповідно до матеріалів шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що сума від'ємного значення яка заявлена у липні 2018 року ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) до бюджетного відшкодування у розмірі 15 500 000 грн., виникла за рахунок придбання у травні 2018 року приміщення, а саме: нежилий будинок-культурний центр (літера А) загальною площею 7839,4 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, вулиця Кудряшова, будинок 14-б (чотирнадцять тире «б») у ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580). Сума придбання вищевказаного нежитлового приміщення склала 109 746 000грн., (в т.ч. ПДВ 18 291 000грн.).

Виходячи із матеріалів кримінального провадження встановлено, що на момент придбання ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) приміщення (нежилий будинок-культурний центр (літера А) загальною площею 7839,4 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, вулиця Кудряшова, будинок 14-б (чотирнадцять тире «б»)) у травні 2018 року, від ТОВ «Дім на Михайлівській» у ТОВ «Мартін Лофт» не встановлено походження коштів (109 746 000грн., (в т.ч. ПДВ 18 291 000грн.)), які були сплачені за вищевказане нежитлове приміщення.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) з ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій між ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) з ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580) по придбанню нежитлового приміщення, за рахунок якого виникла сума від'ємного значення яка заявлена до бюджетного відшкодування. Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне: ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), має банківські рахунки відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме: 26001924440952 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840); 26107198011806 (Українська гривня, код валюти 980).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, відносно клієнта: ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091): 26001924440952 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840); 26107198011806 (Українська гривня, код валюти 980), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти. інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Мартін Лофт» № 26001924440952 та № 26107198011806 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку). протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ТОВ «Мартін Лофт» № 26001924440952 та № 26107198011806 за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «УКРГАЗБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52673/18-к

Прим.2 - Прокурору Хавіну В.О.

Копія: АБ «УКРГАЗБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.11.2018 р.