Ухвала суду № 77739799, 27.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.08.2018
Номер справи
757/41471/18-к
Номер документу
77739799
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41471/18-к

У Х В А Л А

27 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cлідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросян А.М., за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рубчуком С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004142 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяну А.М., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Цьокі І.І., працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурорам групи прокурорів а саме: Рубчуку С.Г., Підлісному О.А., у кримінальному провадженні № 42017000000004142 тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46), що містять банківську таємницю клієнта банку:

ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ 40305041), по рахунках №№ 26002013052475, 26003001052475, 26057013052475 (українська гривня), 26001000152475, 26002013052475 (долар США), та інших рахунків відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784);

ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), по рахунках №№ 26004000165481, 26005013065481, 26050013065481 (українська гривня), 26007010282915, 26004000165481, 26005013065481 (долар США), 26004000165481, 26005013065481 (ЄВРО), та інших рахунків відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784);

ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), по рахунках №№ 26003000157553, 26059013057553, 26004013057553 (українська гривня), 26003000157553, 26004013057553 (долар США), та інших рахунків відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784),

а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ) 40305041), Транспортно-експедиційна фірма "ТРЕК-ФОРВАРД" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "ЮРАТЕ-С" (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), ТОВ "Аргон-СХ" (код 40305041), ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ) 36340724);

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки:

ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ 40305041), по рахунках №№ 26002013052475, 26003001052475, 26057013052475 (українська гривня), 26001000152475, 26002013052475 (долар США);

ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), по рахунках №№ 26004000165481, 26005013065481, 26050013065481 (українська гривня), 26007010282915, 26004000165481, 26005013065481 (долар США), 26004000165481, 26005013065481 (ЄВРО);

ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), по рахунках №№ 26003000157553, 26059013057553, 26004013057553 (українська гривня), 26003000157553, 26004013057553 (долар США);

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ) 40305041), Транспортно-експедиційна фірма "ТРЕК-ФОРВАРД" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "ЮРАТЕ-С" (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), ТОВ "Аргон-СХ" (код 40305041), ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ) 36340724); вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ) 40305041), Транспортно-експедиційна фірма "ТРЕК-ФОРВАРД" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "ЮРАТЕ-С" (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ) 36340724);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках:

№№ 26002013052475, 26003001052475, 26057013052475 (українська гривня) з 28.10.2016 по теперішній час, 26001000152475, 26002013052475 (долар США) з 21.02.2017 по теперішній час ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ 40305041);

№№ 26004000165481, 26005013065481, 26050013065481 (українська гривня) з 23.02.2018 по теперішній час, 26007010282915, 26004000165481, 26005013065481 (долар США) з 23.02.2018 по теперішній час, 26004000165481, 26005013065481 (ЄВРО) з 23.02.2018 по теперішній час ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473);

№№ 26003000157553, 26059013057553, 26004013057553 (українська гривня) з 04.04.2017 по теперішній час, 26003000157553, 26004013057553 (долар США) з 04.04.2017 по теперішній час ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748);

на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків №№ 26002013052475, 26003001052475, 26057013052475 (українська гривня), 26001000152475, 26002013052475 (долар США), 26004000165481, 26005013065481, 26050013065481 (українська гривня), 26007010282915, 26004000165481, 26005013065481 (долар США), 26004000165481, 26005013065481 (ЄВРО), 26003000157553, 26059013057553, 26004013057553 (українська гривня), 26003000157553, 26004013057553 (долар США) сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- всі документи що стосуються зовнішньоекономічної та внутрішньо-економічної діяльності (договори, контракти, додаткові угоди тощо) ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ) 40305041), Транспортно-експедиційна фірма "ТРЕК-ФОРВАРД" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "ЮРАТЕ-С" (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ) 36340724) та перебувають у володінні (користуванні) банку;

- інформація щодо наявності заборгованості ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ 40305041), Транспортно-експедиційна фірма "ТРЕК-ФОРВАРД" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "ЮРАТЕ-С" (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ) 36340724) по зовнішньоекономічним контрактам та листи направлені ПАТ "СБЕРБАНК" до органів державного контролю і регулювання з цих питань.

- наявні у банківській установі копії документів стосовно контролю за експортними та імпортними операціями ТОВ "Аргон-СХ" (код ЄДРПОУ 40305041), Транспортно-експедиційна фірма "ТРЕК-ФОРВАРД" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 30495350), ТОВ "ЮРАТЕ-С" (код ЄДРПОУ 21667091), ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ" (код 35772473), ТОВ "СП "Кальмар" (код 40395748), ТОВ "ФЛОРА-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ) 36340724) відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, Затвердженого Постановою Правління Національного банку України 24.03.1999 № 136. Зокрема, копії (у тому числі електронні) наступних документів:

поданих клієнтом згідно з п. 4.1 Інструкції документів та інформації про експортні та імпортні операції, розрахунки за якими проводяться через банк (копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції та інших документів, необхідних банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними (імпортними) операціями його клієнтів);

записів журналу реєстрації стосовно зафіксованих згідно з п. 4.5 Інструкції операцій клієнта;

повідомлень на адресу податкового органу на виконання пунктів 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 та 5.9 Інструкції;

повідомлень від податкового органу стосовно окремих експортних (імпортних) операцій клієнта, зокрема щодо відсутності порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями резидента, про які банк надавав інформацію цьому податковому органу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/41471/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Петросяну А.М.

Копія - ПАТ "СБЕРБАНК"

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 77739799 ?

Документ № 77739799 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77739799 ?

Дата ухвалення - 27.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77739799 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77739799 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 77739795
Наступний документ : 77739804