Ухвала суду № 77739684, 30.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52804/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018,-

В С Т А Н О В И В :

29.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що установлено, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код ЄДРПОУ 40389561), ТОВ "АЛЬФАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41698572), ТОВ "ГОЛД СТРІМ" (код ЄДРПОУ 40466394), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (код ЄДРПОУ 40671277), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944), ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41578973) та інших, сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит, за начебто поставлені товари/послугу, які в дійсності не виконувались. Указані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, що підлягають сплати до Державного бюджету України та у подальшому вивести кошти у тіньовий. неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманих відомостей, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

-у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845) №26004053030364;

-у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845) № 26003100600223;

-у Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845) № 26006057629;

-у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код ЄДРПОУ 40389561) № 2600331315501;

-у ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЬФАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41698572) № 26009195521840, № 26008195521, № 26001195521978, ТОВ "ГОЛД СТРІМ" (код ЄДРПОУ 40466394) №26002185731, №26057185731, №26005185731978, №26003185731840;

-у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (код ЄДРПОУ 40671277) № 2600250837;

-у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944) № 26002300004117;

-у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944) № 26004052678188, ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302) №26008052653273;

-у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302) № 26004010006446, № 26006010006604, № 26005010006445, № 26006010006444;

-у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302) № 2600700124528;

-у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037) № 26008878849289, №26002878850371, №26043715532700.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України та постановою слідчого від 02.10.2018 визнані речовим доказом. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на указаних банківських рахунках суб'єктів підприємницької діяльності.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002084 від 23.08.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

02.10.2018 постановою слідчого, грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код ЄДРПОУ 40389561), ТОВ "АЛЬФАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41698572), ТОВ "ГОЛД СТРІМ" (код ЄДРПОУ 40466394), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (код ЄДРПОУ 40671277), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944), ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41578973) визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання доведено, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код ЄДРПОУ 40389561), ТОВ "АЛЬФАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41698572), ТОВ "ГОЛД СТРІМ" (код ЄДРПОУ 40466394), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (код ЄДРПОУ 40671277), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944), ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302), ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ "ФРІКОМ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41578973) мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням накладення арешту на видаткові операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оскільки матеріалами клопотання не доведено обґрунтованості даної вимоги.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

-у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845) №26004053030364;

-у АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845) № 26003100600223;

-у Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41844845) № 26006057629;

-у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код ЄДРПОУ 40389561) № 2600331315501;

-у ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЬФАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41698572) № 26009195521840, № 26008195521, № 26001195521978, ТОВ "ГОЛД СТРІМ" (код ЄДРПОУ 40466394) №26002185731, №26057185731, №26005185731978, №26003185731840

-у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (код ЄДРПОУ 40671277) № 2600250837;

-у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944) № 26002300004117;

-у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41507944) № 26004052678188, ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302) №26008052653273

-у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302) № 26004010006446, № 26006010006604, № 26005010006445, № 26006010006444

-у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БМС САКУРА" (код ЄДРПОУ 39791302) № 2600700124528

у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІМПЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42188037) № 26008878849289, №26002878850371, №26043715532700 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова