Ухвала суду № 77739646, 02.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53995/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, у період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433) та інші.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що з метою вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, невстановленими слідством особами з розрахункових рахунків ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), перераховано грошові кошти в сумі 20 540 000 грн. на рахунки ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) та грошові кошти в сумі 3 243 500 грн. на рахунки ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) під виглядом фінансової допомоги.

Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) з розрахункових рахунків товариства, перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), які мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що відповідно до договорів про переведення боргу, ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) перевело борги перед вищезазначеними кредиторами на ОСОБА_5 (код НОМЕР_1).

Крім того, в подальшому, з метою маскування вчинення фінансових операцій з грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків від таких операцій, з метою створення видимості проведення реальних фінансово-господарських операцій, з розрахункових рахунків ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ «Фінансовий Альянс» (код 40843133) нібито як повернення фінансової допомоги згідно договорів про відступлення права вимоги укладеними з ТОВ «Поділ Житло Буд» (код 41044683), яке в свою чергу нібито отримало право вимоги до ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) від ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554).

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ відносно вищевказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Парахіну Н.В., Сукачу І.В. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, які свідчать обіг коштів по всіх наявних відкритих та закритих поточних рахунках, які знаходяться у володінні: АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) клієнта банку: ТОВ «Фінансовий Альянс» (код 40843133) - № 26502010048478; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) клієнта банку: ТОВ «Фінансовий Альянс» (код 40843133) - № 26502000000006; ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) клієнта банку: ТОВ «Фінансовий Альянс» (код 40843133) - №№ 26505429961, 26550429961; ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) клієнта банку: ТОВ «Фінансовий Альянс» (код 40843133) - №№ 2651112063801, 2650012063801, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) клієнта філії «Розрахунковий центр» (МФО 320649): ТОВ «Фінансовий Альянс» (код 40843133) - №№ 26507052600675, 26006052660172; ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) клієнта банку: ТОВ «Поділ Житло Буд» (код 41044683) - №26005006725001, а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2015 по 02.11.2018, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках зазначених юридичних осіб;

?документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2015 по 02.11.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова