Ухвала суду № 77739613, 08.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8559/18

н/п 1-кс/766/15502/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ОСОБА_3 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)

- роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття до дати вручення ухвали (чи закриття) по рахункам клієнта:

-ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904) – рахунок № 26002455039938;

-ТОВ «Пріам ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539233) – рахунок №26002455039927;

-ТОВ «Реверсіт» (код ЄДРПОУ 40513208) – рахунок №26008455023807;

-ТОВ «МасМарт» (код ЄДРПОУ 41267966) – рахунок №26000455038782;

-ТОВ «Діадема-Трейд» (код ЄДРПОУ 40862067) – рахунок №26009455039931;

-ТОВ «Еліт АльянсГруп» (код ЄДРПОУ 39899764) – рахунок №26005455042193;

- ТОВ «ПарітетТорг» (код ЄДРПОУ 40572829) – рахунок №26001455029530;

- ПП «АкцентМікс» (код ЄДРПОУ 41279589) – рахунок №26002455042185.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб’єктів господарської діяльності: ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), ТОВ "Техно-Вторпласт" (код 40403787), ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), ТОВ "Вольфрам-СК" (код 41398713), ПП "Південь-Сировина" (код 40408458), з метою прикриття незаконної діяльності – шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП "Техно-Вторпласт", ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9", ПП "Вольфрам-СК", ПП "Південь-Сировина", ПП "Інтер-Торгбрухт" ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів.

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, використовували рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)

відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме – встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкриті та використовувались рахунки клієнта:

-ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904) – рахунок № 26002455039938;

-ТОВ «Пріам ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539233) – рахунок №26002455039927;

-ТОВ «Реверсіт» (код ЄДРПОУ 40513208) – рахунок №26008455023807;

-ТОВ «МасМарт» (код ЄДРПОУ 41267966) – рахунок №26000455038782;

-ТОВ «Діадема-Трейд» (код ЄДРПОУ 40862067) – рахунок №26009455039931;

-ТОВ «Еліт АльянсГруп» (код ЄДРПОУ 39899764) – рахунок №26005455042193;

- ТОВ «ПарітетТорг» (код ЄДРПОУ 40572829) – рахунок №26001455029530;

- ПП «АкцентМікс» (код ЄДРПОУ 41279589) – рахунок №26002455042185.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб’єктів господарської діяльності: ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), ТОВ "Техно-Вторпласт" (код 40403787), ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9" (код 41268121), ТОВ "Вольфрам-СК" (код 41398713), ПП "Південь-Сировина" (код 40408458), з метою прикриття незаконної діяльності – шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП "Техно-Вторпласт", ТОВ "ОСОБА_8 ОСОБА_9", ПП "Вольфрам-СК", ПП "Південь-Сировина", ПП "Інтер-Торгбрухт" ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів.

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, використовували рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)

відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме – встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкриті та використовувались рахунки клієнта:

-ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904) – рахунок № 26002455039938;

-ТОВ «Пріам ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539233) – рахунок №26002455039927;

-ТОВ «Реверсіт» (код ЄДРПОУ 40513208) – рахунок №26008455023807;

-ТОВ «МасМарт» (код ЄДРПОУ 41267966) – рахунок №26000455038782;

-ТОВ «Діадема-Трейд» (код ЄДРПОУ 40862067) – рахунок №26009455039931;

-ТОВ «Еліт АльянсГруп» (код ЄДРПОУ 39899764) – рахунок №26005455042193;

- ТОВ «ПарітетТорг» (код ЄДРПОУ 40572829) – рахунок №26001455029530;

- ПП «АкцентМікс» (код ЄДРПОУ 41279589) – рахунок №26002455042185.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ОСОБА_3 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) як на паперових, так і електронних носіях, а саме роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття до дати вручення ухвали (чи закриття) по рахункам клієнтів:

-ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904) – рахунок № 26002455039938;

-ТОВ «Пріам ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539233) – рахунок №26002455039927;

-ТОВ «Реверсіт» (код ЄДРПОУ 40513208) – рахунок №26008455023807;

-ТОВ «МасМарт» (код ЄДРПОУ 41267966) – рахунок №26000455038782;

-ТОВ «Діадема-Трейд» (код ЄДРПОУ 40862067) – рахунок №26009455039931;

-ТОВ «Еліт АльянсГруп» (код ЄДРПОУ 39899764) – рахунок №26005455042193;

- ТОВ «ПарітетТорг» (код ЄДРПОУ 40572829) – рахунок №26001455029530;

- ПП «АкцентМікс» (код ЄДРПОУ 41279589) – рахунок №26002455042185.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9