Ухвала суду № 77739286, 09.11.2018, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3652/17

(провадження № 1-кс/658/1537/18)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

09 листопада 2018 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Под’ячева І.Д., при секретарі Левицькій Н.Я.., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

06 листопада 2018 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради, пов’язаних із реєстрацією справи ПП «Джей Ком».

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в межах даного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.191 та ч. 1 ст. 366 КК України, розслідується факт завищення вартості та обсягів виконаних будівлених робіт, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та факт можливої підробки офіційних документів.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 16.06.2016 року між КП «Каховська керуюча компанія», ЄРДПОУ 37871349 в особі директора ОСОБА_3 та ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 в особі заступника директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області з загальною вартістю робіт 409137,60 грн, у тому числі ПДВ 68189,60 грн., додатковою угодою від 18.07.2016 року № 1 зменшено суму договору, яка визначена в суму 408 962,40 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року, посвідченого сторонами договору, будівельні роботи виконані на загальну суму 408 962,40 грн., з них 68 160,40 грн. – ПДВ. Платіжними дорученнями на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740 перераховано кошти: № 201 від 19.07.2016 року – 286 221,40 грн., № 178 від 17.06.2016 р. – 122 741,00 грн.

29.06.2016 року між КП «Каховська керуюча компанія», ЄРДПОУ 37871349 в особі директора ОСОБА_3 та ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 в особі заступника директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання підрядних робіт № н/в на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області з загальною вартістю робіт 413 503,00 грн., у тому числі ПДВ 68 917,60 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року, посвідченого сторонами договору, будівельні роботи виконані на загальну суму 413 503,40 грн., з них 68 917,40 грн. – ПДВ. Платіжними дорученнями на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ»№ 26007500098740 перераховано кошти: № 185 від 29.06.2016 року –124 050,00 грн., № 215 від 04.08.2016 р. – 289 453,00 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17-606/607 від 31.10.2018 року фактична вартість робіт із урахуванням фактичних обсягів за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області становить 397 476,32 грн., що на 11 486,08 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року. Фактична вартість робіт за договором на виконання підрядних робіт № н/в на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області із урахуванням фактичних обсягів становить 194 080,08 грн., що на 193 666,58 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ПП «ДЖЕЙ КОМ» ніколи не здійснювало підприємницьку діяльність за адресою згідно реєстраційних документів: місто Херсон, вул. Карбишева, 11 кімната 16-а. Під час виїзду на місце реєстрації підприємства встановлено, що будівля за вказаною адресою належить ПрАТ «Херсонліфт», яке ніколи не передавало ПП «ДЖЕЙ КОМ» в платне чи безоплатне користування приміщення. Згідно інформації ГУ ДФС в Херсонській області ПП «ДЖЕЙ КОМ» протягом 2016-2017 рр. не подавало звітність до податкових органів Херсонської області.

На теперішній час фактичне місце заходження ПП «ДЖЕЙ КОМ» не встановлено.

Суд вважає обґрунтованим клопотання слідчого, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради, можуть стати доказом у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв’язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити, надавши зазначеній особі тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов’язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради Херсонської області надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до оригіналів документів та можливість вилучення завірених належним чином їх копії, а саме документів реєстраційної справи приватного підприємства «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556, юридична адреса: : 07034, Херсонська область місто Херсон, вул. Карбишева, будинок 11, кімната 16-А, що знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради Херсонської області, розташованої за адресою: місто Херсон, проспект Ушакова, 37.

За минуванням потреби оригінали вищезазначених документів – негайно повернути Херсонській міській раді.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5