Ухвала суду № 77731114, 30.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6273/2018

Справа № 428/13606/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12016130240002103 від 15.08.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12016130240002103 від 15.08.2016 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016130240002103 від 15.08.2016, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), має постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати.

ПАТ «Лисичанськвугілля» має структурні підрозділи, до числа яких відноситься Відокремлений підрозділ «Управління по забезпеченню та збуту продукції» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 26410630), адреса розташування: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1.

Допитані в ході досудового розслідування працівники шахт, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, що з 2015 року заробітна плата шахтарям ПАТ «Лисичанськвугілля» стала виплачуватися не в повному обсязі, мали місце затримки з її виплати, у зв’язку з чим утворилася заборгованість з виплати заробітної плати, яка до теперішнього часу не погашена.

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_7 пояснила, що заборгованість, яка виникла у 2015 році, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити до бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отриманні по статті «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26410630) має розрахункові рахунки №№ 26004006586001, 26048006586001, які відкрито в АТ КБ «ТК Кредит», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_8, юридична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для з’ясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ПАТ «Лисичанськвугілля» або їх відокремлених підрозділів в частині виплати заробітної плати, слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів вищезазначеної справи лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12016130240002103 від 15.08.2016 року - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ТК КРЕДИТ» ОСОБА_8, юридична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15, по клієнту ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26410630), з можливістю копіювання, а саме до:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №№ 26004006586001,26048006586001, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 18.10.2018.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова