Ухвала суду № 77723832, 07.11.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/6187/18

Провадження № 1-кс/216/5159/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.11.2018

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Боровкова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 12018040230001645 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Боровков А.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38465370), які перебувають у їх володінні, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 165, а саме до установчих документів, наказу про призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3, інші накази про призначення на різні посади підприємства ОСОБА_3, наказ про відпустку ОСОБА_3, посадову інструкцію директора ТОВ «Компанія Транс-Інвест» ОСОБА_3, договору № 1450 від 02.04.2014, листування між ТОВ «Компанія Транс-Інвест» з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», бухгалтерської документації з приводу проведення розрахунків за договором №1450 від 02.04.2014 року, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2018 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява адвоката Шаповала Дмитра Володимировича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» (далі за текстом - ТОВ «Компанія Транс-Інвест») за фактом підроблення невстановленими особами підпису колишнього директора ТОВ «Компанія Транс-Інвест» ОСОБА_3, та відтиску печатки вказаного товариства на акті готовності об'єкта до експлуатації №911.19-20 від 19.01.2015 року.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230001645 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Згідно письмової заяви та додатків до неї, наданої адвокатом Шаповалом Д.В. встановлено, що 02.04.2014 року між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «Компанія Транс-Інвест» було укладено договір ;1450 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті, відповідно до якого ТОВ «Компанія Транс-Інвест», у межах договірної ціни, зобов'язується виконати власними і залученими силами будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «ГД. ШГ РЗФ. Хвостосховище «Четверта карта» Реконструкція Хвостосховища «Четверта карта» до відм. +156,0 м. Північний блок карт». До закінчення виконання робіт, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відмовилось від послуг ТОВ «Компанія Транс-Інвест», проте роботи по вказаному плану були продовжені, та в подальшому ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав сертифікат серії УІ №165150480032 від 17.02.2015 року, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта «ГД. ШГ РЗФ. Хвостосховище «Четверта карта» Реконструкція Хвостосховища «Четверта карта» до відм. +156,0 м. Північний блок карт». Крім того, в заяві адвоката Шаповала Д.В. зазначено, що при візуальному огляді Акта готовності №911.19-20 від 19.01.2015 року, виявлено невідповідність підпису колишнього директора ТОВ «Компанії Транс-Інвест» ОСОБА_3, та печатки ТОВ «Компанія Транс-Інвсет».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Транс-Інвест», а саме до установчих документів, наказу про призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3, інші накази про призначення на різні посади підприємства ОСОБА_3, наказ про відпустку ОСОБА_3, посадову інструкцію директора ТОВ «Компанія Транс-Інвест» ОСОБА_3, договору № 1450 від 02.04.2014, листування між ТОВ «Компанія Транс-Інвест» з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», бухгалтерської документації з приводу проведення розрахунків за договором №1450 від 02.04.2014 року.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, місце знаходження юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38465370), розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 165.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді клопотання за відсутності представників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 31.08.2018 року внесені до ЄРДР за № 12018040230001645 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 358 КК України, заявою адвоката Шаповала Д.В. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 25.10.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення підпису колишнього директора ТзОВ «Компанія Транс - Інвест» ОСОБА_3, та печатки вказаного товариства в Акті готовності об'єкта до експлуатації № 911.19-20 від 19 січня 2015 року; листом-відповіддю Державної архітектурно - будівельної інспекції України від 21.06.2018 року за вих.. № 1.12/1171 відповідно до якого сертифікати ІУ 165130420369, ІУ 165140210428, ІУ 165150480032 видані Держархбудінспекцією України, у володінні Департаменту не знаходяться; копією Акта готовності об'єкта до експлуатації від 19 січня 2015 року № 911.19-20.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ» з можливістю виготовлення їх копій, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу тимчасового доступу до документів визначеним у дорученні про проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Боровкова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 12018040230001645 від 31.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Боровкову Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38465370), які перебувають у їх володінні, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 165, а саме до установчих документів, наказу про призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3, інші накази про призначення на різні посади підприємства ОСОБА_3, наказ про відпустку ОСОБА_3, посадову інструкцію директора ТОВ «Компанія Транс-Інвест» ОСОБА_3, договору № 1450 від 02.04.2014, листування між ТОВ «Компанія Транс-Інвест» з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», бухгалтерської документації з приводу проведення розрахунків за договором №1450 від 02.04.2014 року, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 07.12.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: М.В. Бутенко