Ухвала суду № 77722650, 05.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27785/18

Провадження №1-кс/127/14501/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018020000000070 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ “Група Техсервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242), ОК “ЖБК “Укржитлобуд” (код за ЄДРПОУ 40234945), ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450), ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403), ОК “ЖБК “Кварталбуд-7” (код за ЄДРПОУ 39905711), ОК “ЖБК Престижбуд 10” (код за ЄДРПОУ 41083057), ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512), ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107), ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611), ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353), ТОВ “Каскад-Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38716973), ТОВ “КУБ” (код за ЄДРПОУ 40294014), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), “Демір Іншаат” (код за ЄДРПОУ 36800900), ТОВ “БМУ-6” (код за ЄДРПОУ 1273527).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ “Компанія управління будівництвом” (код за ЄДРПОУ 40294014) відкрито в АТ “Сбербанк” (МФО 320627) рахунки за № 26005013045263, № 26050013045263, № 26006001045263, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством, та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об’єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів вказаного підприємства по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках підприємства.

Враховуючи те, що службові особи ТОВ “Компанія управління будівництвом” мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи для з’ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ТОВ “Компанія управління будівництвом”, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунках за № 26005013045263, № 26050013045263, № 26006001045263, які перебувають у володінні службових осіб АТ “Сбербанк” та знаходяться за адресою:м. Київ, вул. Володимирівська, 46, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документіву володінні в АТ “Сбербанк”, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ “Компанія управління будівництвом” (код за ЄДРПОУ 40294014), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в АТ “Сбербанк” (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, конт. тел. НОМЕР_1):

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ТОВ “Компанія управління будівництвом” (код за ЄДРПОУ 40294014) за № 26005013045263, № 26050013045263, № 26006001045263, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду.

2. Протоколів системи “Клієнт-Банк” на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-Банк”.

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 26005013045263, № 26050013045263, № 26006001045263, відкритих ТОВ “Компанія управління будівництвом” (код за ЄДРПОУ 40294014), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ “Компанія управління будівництвом”;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ “Компанія управління будівництвом”;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;

- заяв клієнта на встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- договору на обслуговування системи “Клієнт-Банк”;

- акту про введення системи “Клієнт-Банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “Клієнт-Банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя