Ухвала суду № 77721342, 09.11.2018, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська

Справа № 209/3628/18

Провадження № 1-кс/209/1149/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів(речей)

09.11.2018 року м. Кам'янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Багбая Є.Д. при секретарі Кукса О.П., за участі прокурора Малого С.С. розглянув внесене в кримінальному провадженні №42018041160000187 від 12.10.2018 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції Новосьолов Д.С., і погоджене прокурором Малим С.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018041160000187 від 12.10.2018 року за ч.3 ст. 191 КК України, згідно якого в період часу серпень - вересень 2018 року не встановленими особами, за рахунок не бюджетних коштів виконані роботи з улаштування спортивного майданчику на території НВК №26 за адресою м. Кам'янське, вул. Освітня, 29. Станом на 15.09.2018 роботи на вказаному об'єкті були завершені, зокрема влаштоване штучне трав'яне покриття зеленого кольору, встановлена металева захисна огорожа, тощо та в подальшому будь які роботи не проводились, у зв'язку з відсутністю потреби.

31.08.2018 рішенням тендерного комітету КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» №26 Кам'янської міської ради затверджено тендерну документацію на закупівлю робіт (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав'яного покриття та елементів благоустрою Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» № 26 Кам'янської міської ради».

Згідно додатку 7 до тендерної документації на вказаному об'єкті будівництва передбачено виконання робіт у п.п.1-10, 26-30, 50-78, які станом на час затвердження тендерної документації вже фактично були виконані.

Не зважаючи на вище викладене, замовником розпочата процедури державної закупівлі та 18.09.2018 проведено аукціон, в якому прийняли участь ТОВ «ДСМ» (код 35042552), поштова адреса м. Кам'янське, вул. Республіканська, 8 та ТОВ «Будцентр Груп» (код 41334859) юридична адреса м. Кам'янське, вул. Республіканська, 8, тобто суб'єкти господарювання які фактично перебувають в одному приміщенні.

За результатами проведеної процедури державної закупівлі, згідно до протоколу засідання тендерного комітету НВК №26 за №14 від 21.09.2018 визначено переможцем відкритих торгів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав'яного покриття та елементів благоустрою комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» №26 Кам'янської міської ради». учасника ТОВ «ДСМ» (код 35042552) з пропозицією 2 996 213,65 грн.

02.10.2018 між НВК №26, в особи директора ОСОБА_3 та ТОВ «ДСМ», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №23, згідно умов якого передбачено виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту на об'єкті «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав'яного покриття та елементів благоустрою комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» №26 Кам'янської міської ради», в період часу до 15.10.2018, за ціною 2 996 213,65 грн., з урахуванням ПДВ.

10.10.2018 між сторонами по договору №23 від 02.10.2018 підписаний акт №1/20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (Форма КБ-2в), згідно до змісту якого в період часу з 02.10.2018 по 10.10.2018 ТОВ «ДСМ» виконало будівельних робіт на загальну суму 472 497,46 грн., що не відповідає дійсності.

На підставі акту №1/20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, платіжним дорученням №6 від 10.10.2018 замовником НВК №26 (код 23641894) перераховані бюджетні кошти у сумі 472 497,46 грн. на р/р №26000050231792, відкритий ТОВ «ДСМ» (код 35042552) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за нібито виконані у жовтні 2018 року будівельні роботи по договору №23 від 02.10.2018.

Таким чином, службові особи Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» № 26 Кам?янської міської ради», в порушення вимог Бюджетного кодексу України, ЦК України, ГК України, Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності необхідності у здійсненні закупівлі робіт на об'єкті «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав'яного покриття та елементів благоустрою комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» №26 Кам?янської міської ради», діючи умисно, протиправно, в інтересах ТОВ «ДСМ» (код 35042552), протягом серпня - вересня 2018 року провели відкриті торги, за результатами яких 02.10.2018 уклали договір №23 з переможцем торгів на виконання робіт, які вже фактично виконані, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, на підставі яких здійснили оплати, без фактичної закупівлі таких робіт по договору, в результаті чого здійснили розкрадання бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій наступних документів: юридичну справу ТОВ «ДСМ» (код 35042552); повну картку платника ТОВ «ДСМ» (код 35042552) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; податкову звітність ТОВ «ДСМ» (код 35042552), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «ДСМ» (код 35042552) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року, в ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: 49087, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Універсальний, 12.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: 49087, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Універсальний, 12 та можливість їх вилучити.

Враховуючи те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФУ ДФС у Дніпропетровській області з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В ході досудового слідства, слідчий за дорученням просить надати дозвіл йому або працівникам оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: 49087, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Універсальний, 12 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів:

- юридичну справу ТОВ «ДСМ» (код 35042552);

- повну картку платника ТОВ «ДСМ» (код 35042552) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;

- податкову звітність ТОВ «ДСМ» (код 35042552), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період;

- відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «ДСМ» (код 35042552) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей(документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Новосьолову Дмитру Євгеновичу або за дорученням членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Похвалітому Анатолію Анатолійовичу, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Сироватко Роману Юрійовичу, оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам'янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Неклесі Олександру Вікторовичу, в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: 49087, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Універсальний, 12 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів:

- юридичну справу ТОВ «ДСМ» (код 35042552);

- повну картку платника ТОВ «ДСМ» (код 35042552) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;

- податкову звітність ТОВ «ДСМ» (код 35042552), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період;

- відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «ДСМ» (код 35042552) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 листопада 2018 року до 09 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая