Ухвала суду № 77715902, 02.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38745/18

Провадження № 1-кс/761/26270/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого - судді: Кондратенко О.О.

при секретарі: Славич К.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в банківській АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Хоменком А.В. по кримінальному провадженню №32018100000000034 від 06.03.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, можливість та вилучення належним чином завірені копії документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, що стосуються обслуговування рахунків - №26005052692378 (українська гривня) відкриті ТОВ «Краун Груп» (код 41306580), №26002052686741 (українська гривня), №26049052610974 (українська гривня), №26050052628881 (українська гривня) відкритий ТОВ «Металопт» (код 41306643), №26005056120552 (українська гривня) відкриті ТОВ «БлумарКомпані» (41306753), №26009052689194 (українська гривня) відкриті ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491), №26004056136514 (українська гривня) відкритий ТОВ «Дагрон» (код 41306679), №26000056134101 (українська гривня) відкритий ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884), Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року на території м. Києва створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491), ТОВ «Краун Груп» (код 41306580), ТОВ «Металопт» (код 41306643), ТОВ «БлумарКомпані» (41306753), ТОВ «Дагрон» (код 41306679), ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884)та інші з метою прикриття незаконної діяльності, зняття грошових коштів з розрахункових рахунків для проведення транзитно-конвертаційних операцій рядом осіб, в тому числі гр. ОСОБА_4 (НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5 (НОМЕР_2) та формування незаконного податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам, в тому числі ТОВ «Металтрейд» (41324479), ПП «Авентина», ТОВ «Юкка-Трейд» та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року на території м. Києва створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491), ТОВ «Краун Груп» (код 41306580), ТОВ «Металопт» (код 41306643), ТОВ «БлумарКомпані» (41306753), ТОВ «Дагрон» (код 41306679), ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, зняття грошових коштів з розрахункових рахунків для проведення транзитно-конвертаційних операцій рядом осіб, в тому числі гр. ОСОБА_4 (НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5 (НОМЕР_2) та формування незаконного податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам, в тому числі ТОВ «Металтрейд» (41324479), ПП «Авентина», ТОВ «Юкка-Трейд» та інші.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491), ТОВ «Краун Груп» (код 41306580), ТОВ «Металопт» (код 41306643), ТОВ «Блумар Компані» (41306753), ТОВ «Дагрон» (код 41306679), ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884) відкрили розрахункові рахунки в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 300335), а саме:

- №2605939899 (українська гривня), №26004568438 (українська гривня), №2600442020 (українська гривня) відкриті ТОВ «Краун Груп» (код 41306580);

- №2605239892 (українська гривня), №26005568437 (українська гривня), №2600512240 (українська гривня) відкритий ТОВ «Металопт» (код 41306643);

-№2605240302 (українська гривня), №2600012317 (українська гривня), №26004568922 (українська гривня) відкриті ТОВ «БлумарКомпані» (41306753);

- №2605039890 (українська гривня), №26002568441 (українська гривня), №260093856 (українська гривня) відкриті ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491);

- №2605340143 (українська гривня), №2600816542 (українська гривня), №26000568926 (українська гривня) відкритий ТОВ «Дагрон» (код 41306679);

- №2605740381 (українська гривня), №2600933584 (українська гривня), №26007568929 (українська гривня) відкритий ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884);

Тимчасовий доступ до документів ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491), ТОВ «Краун Груп» (код 41306580), ТОВ «Металопт» (код 41306643), ТОВ «БлумарКомпані» (41306753), ТОВ «Дагрон» (код 41306679), ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884) необхідно здійснити в приміщенні в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лекова, 9, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на банківські рахунки ТОВ «Євроопттрейд» (код 41306491), ТОВ «Краун Груп» (код 41306580), ТОВ «Металопт» (код 41306643), ТОВ «БлумарКомпані» (41306753), ТОВ «Дагрон» (код 41306679), ТОВ «Блазерон Альянс» (код 41306884) та зняття з них готівкових коштів, а також встановлення осіб, які були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

Слідчий Юпик Ю.А. в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32018100000000034, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з витягу кримінального провадження 32018100000000034 від 06.03.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та змісту клопотання, обґрунтування клопотання слідчого полягає у припущеннях останньої, а відтак, документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий та які, крім того, містять банківську таємницю, не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено доказів того, що зазначені в клопотання товариства мають відкриті рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи інформацію, що внесена до реєстру, слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, а також, враховуючи необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дутко Марти Дмитрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в банківській АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: