Ухвала суду № 77715546, 30.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50777/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (і.п.н. 276011089), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженералкамерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Легентрейд» (код 39776792), ТОВ «Лесткомпані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_10Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «КонццертПрінт» (код 39256892), ТОВ «Алтемікс» (код ЄДРПОУ 41703037), ТОВ «Биггер Груп» (код ЄДРПОУ 33940455), ТОВ «Грант Вектор» (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ «Експолайтбуд» (код ЄДРПОУ 34487673), ТОВ «ІнтекСпейс» (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ «Мадженс Груп» (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ «Нексіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Асфудкомпані» (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "ДЛВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39998191), ТОВ «Акратрейд» (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ «АлконВайс» (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ «Альтарас» (код ЄДРПОУ 41861106), ТОВ «Аль-Текс» (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Альтос Плюс» (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ «Амикс» (код ЄДРПОУ 39749879), ТОВ «АнкорСпейс» (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ «АстраХолд» (код ЄДРПОУ 41917258), ТОВ «АтенсКомпані» (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ «БайтерПром» (код ЄДРПОУ 41653547), ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ 42187295), ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ «БестЕйс» (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ «Білайз Груп» (код ЄДРПОУ 39934646), ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ «Бріорс» (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ «Гартіс ЮА» (код ЄДРПОУ 39742475), ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Грант Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «ДіонсМейд» (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ «ДЛВ Груп» (код ЄДРПОУ 39998191), ТОВ «Додотрейд» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ «Ева Траст» (код ЄДРПОУ 40540857),ТОВ «Едванс Тайм» (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «ЕкселонДел» (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ «Елватрейд» (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ «ЕТК Плюс» (код ЄДРПОУ 40465427), ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ «ИнТрейд» (код ЄДРПОУ 41045273), ТОВ «Індтрейд Груп» (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ «Інтеграл Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801089), ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ «Канзас-Трейд» (код ЄДРПОУ 41861242), ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Коттера» (код ЄДРПОУ 34703117), ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ «ЛевелСофт» (код ЄДРПОУ 41648427),ТОВ «Лікрон» (код ЄДРПОУ 41989584), ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ 42182957), ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ 42046084), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Мета Флекс» (код ЄДРПОУ 41647245), ТОВ «Мироспостач» (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ «Мілана Люкс» (код ЄДРПОУ 41026491), ТОВ «МКСА» (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ «НовайсСофт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Новелія» (код ЄДРПОУ 40691450), ТОВ «Палермо Компані» (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ «Палмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41199341), ТОВ «Прадера» (код ЄДРПОУ 34703101), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Продуктофф» (код ЄДРПОУ 40061446), ТОВ «ПрофіФор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Росмелл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41723488),ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ «Сантал ЛТД» (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ «Сантехтрейд груп» (код ЄДРПОУ 33226218), ТОВ «Старт Агро 2013» (код ЄДРПОУ 39905348),ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ «ТомісВайт» (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «Топ Інком» (код ЄДРПОУ 41654027), ТОВ «Фаргокомпані» (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ «Фаретта» (код ЄДРПОУ 39445685),ТОВ «ФерумПрайм» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «Фосфеліо» (код ЄДРПОУ 41111639), ТОВ «ЮвентаІнжинірінг» (код ЄДРПОУ 38497837), ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ42112895), ТОВ «Альдмар Груп» (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ «Ліга Охорони» (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Ресурс ПраймТрейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ «Імпекс ТВ» (39566419), ТОВ «Росмел» (код ЄДРПОУ 39359146).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ "ПРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ "ПРОДУКТОФФ" (код ЄДРПОУ 40061446), ТОВ "ГАСТРОМОЛ" (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДФОРМАТ" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ ""ГРАНТ ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "АЛЬДМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "ІНТЕК СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "ПАЛЕРМО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "АТЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "САНАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "БЕРНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112895)шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, оскільки призначена експертиза не відповідає вимогам ст.. 244 КПК України та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Павлову В.В. тимчасовий доступ до документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ "ПРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ "ПРОДУКТОФФ" (код ЄДРПОУ 40061446), ТОВ "ГАСТРОМОЛ" (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДФОРМАТ" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ ""ГРАНТ ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "АЛЬДМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "ІНТЕК СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "ПАЛЕРМО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "АТЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "САНАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "БЕРНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112895)які знаходяться у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницькоїрайонної в місті Києві державної адміністрації за адресою:м. Київ, вул. О. Кошиця,11, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50777/18-к

Прим.2 - Слідчому Поньку С.І.

Копія: відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В. 30.10.2018 р.