Ухвала суду № 77715531, 30.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52179/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український капітал». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Банк «Український капітал» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_3, головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Танталіт» ОСОБА_5, у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та будинком АДРЕСА_2, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.

Крім того, установлено, що у період 2011-2012 років на рахунки ТОВ «Танталіт» службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Преміум строй Буд» ЄДРПОУ 37242757, ТОВ «ТД «Діона» ЄДРПОУ 38238584, ТОВ «Сабулон» ЄДРПОУ 37450777, ТОВ «Центр Безпеки Статус» ЄДРПОУ 37401012, ТОВ «Ламінар» ЄДРПОУ 37450473, ТОВ «Альтабор» ЄДРПОУ 37450578 перераховано більше 200 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки ТОВ «Танталіт» в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями.

Зокрема з рахунку ТОВ «Торгівельний дім «Діона» № 26003001004212 у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111 у період часу з 13.09.2012 по 25.01.2013 на рахунок ТОВ «Танталіт» перераховано кошти на загальну суму 20200000 грн. в якості оплати за оренду приміщення.

У той же час, у період часу з 13.09.2012 по 03.06.2013 на рахунок ТОВ «Торгівельний дім «Діона» № 26003001004212 у ПАТ «Радикал Банк» з рахунку ТОВ «Підприємство «Сузір'я» № 26005036170, відкритого у ПАТ «Банк «Український капітал» перераховано грошові кошти на загальну суму 495600 грн. в якості сплати за надання юридичних послуг.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № 26005036170 ТОВ «Підприємство «Сузір'я» ЄДРПОУ 33548860, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння ПАТ «Банк «Український капітал» МФО 320371, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67 їх вилучення, а саме: документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ «Підприємство «Сузір'я» (код ЄДРПОУ 33548860) рахунку № 26005036170 документів про рух грошових коштів ТОВ «Підприємство «Сузір'я» по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Український капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52179/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойку М.В.

Копія: ПАТ «Банк «Український капітал» Виконавець: Остапчук Т.В. 30.10.2018 р.