Ухвала суду № 77715528, 30.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52197/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «Укрбізнесбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч.2ст. 205 КК України.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини неправомірного відчуження з власності ПАТ «АК «Київводоканал» майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та майнового комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2, а також розтрати коштів товариства на користь підконтрольних ОСОБА_2 та його сину ОСОБА_3 юридичних осіб.

При цьому, установлено, що ПАТ «АК «Київводоканал» із власних рахунків, відкритих у різних банківських установах, упродовж 2011-2014 рр. перерахувало безготівкові кошти у сумі 185 500 грн. на рахунок ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583) відкритому у ПАТ «Укрбізнесбанк», в якості сплати путівок за відпочинок та оздоровлення дітей.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583) а саме№ 260076674, який відкритийу ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969)(на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), а саме: документів щодо відкриття рахунку № 260076674 власником якого перебуваєТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583), який відкритий уПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) (на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунку № 260076674 власником якого перебуває ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583)у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260076674 власником якого перебуває ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583),за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 260076674 власником якого перебуває ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № 260076674 власником якого перебуває ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583)за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969)(на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, стосовно рахунку№ 260076674 власником якого перебуває ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку№ 260076674 власником якого перебуває ТОВ «ДОЗСТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583), за період з дати відкриття рахунку зазначеного підприємств по дату винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укрбізнесбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52197/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойку М.В.

Копія: ПАТ «Укрбізнесбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 30.10.2018 р.