Ухвала суду № 77715485, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52664/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001833 від 02.09.2015 за фактами доведення до банкрутства ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», складання та видачі оцінювачами СП «Увекон» завідомо підробленого офіційного документа, службової недбалості посадової особи Фонду державного майна України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 та інші службові особи вказаного товариства шляхом невжиття заходів щодо виконання ТОВ «Галтера» вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» та контрагентами, призвели стійку фінансову неспроможність вказаного суб'єкта господарської діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення обставин доведення посадовими особами ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» до банкрутства вказаного товариства, а саме невжиття заходів щодо виконання ТОВ «Галтера» вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» та контрагентами, необхідно дослідити рух грошових коштів за особистими рахунками ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа». рахунками ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа». Особисті рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, № НОМЕР_36, № НОМЕР_37, № НОМЕР_38, № НОМЕР_39, № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, якими користується ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 305299).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижу Олегу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42015000000001833, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Легеньковському Андрію Олександровичу, слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42015000000001833 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 02.08.2011 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_1, з 28.08.2002 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_2, з 13.09.2001 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_3, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_4, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_5, з 01.01.2009 по 23.06.2009 по рахунку № НОМЕР_6, з 13.01.2011 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_7, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_8, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_9, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_10, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_11, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_12, з 11.01.2012 по 11.01.2017 по рахунку № НОМЕР_13, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_14, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_15, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_16, з 02.08.2011 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_17, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_18, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_19, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_20, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_21, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_22, з 01.01.2009 по 23.06.2010 по рахунку № НОМЕР_23, з 01.01.2009 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_24, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_25, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_26, з 08.06.2004 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_27, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_28, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_29, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_30, з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_31, з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_32, з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_33, з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_34, з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_35, з 13.01.2011 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_36, з 04.03.2009 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_37, з 01.01.2009 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_38, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_39, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_40, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_41, з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_42, відкритим ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ юридичної особи 01130549), у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках; заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52664/18-к

Прим.2 - Прокурору Чижу О.С.

Копія: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.11.2018 р.