Ухвала суду № 77715475, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52660/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001833 від 02.09.2015 за фактами доведення до банкрутства ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», складання та видачі оцінювачами СП «Увекон» завідомо підробленого офіційного документа, службової недбалості посадової особи Фонду державного майна України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та інші службові особи вказаного товариства шляхом невжиття заходів щодо виконання ТОВ «Галтера» вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» та контрагентами, призвели стійку фінансову неспроможність вказаного суб'єкта господарської діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення обставин доведення посадовими особами ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» до банкрутства вказаного товариства, а саме невжиття заходів щодо виконання ТОВ «Галтера» вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ВАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» та контрагентами, необхідно дослідити рух грошових коштів за особистими рахунками ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа». рахунками ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа». Особистий рахунок № НОМЕР_1, яким користувалося ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», відкриті в філії «Відділення ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК в м. Дніпропетровськ» (МФО банку 305437). Крім того, особистий рахунок № НОМЕР_6, яким користувалося ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», відкритий в філії «ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК в м. Павлоград» (МФО 305556).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижу Олегу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42015000000001833, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Легеньковському Андрію Олександровичу, слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42015000000001833 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2009 по 14.06.2011 по рахунку № НОМЕР_2, з 01.01.2009 по 14.06.2011 по рахунку№ НОМЕР_3, з 01.01.2009 по 30.10.2009 по рахунку № НОМЕР_4, з 01.01.2009 по 30.10.2009 по рахунку № НОМЕР_5, з 01.01.2009 по 10.08.2009 по рахунку НОМЕР_7, відкритим ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ юридичної особи 01130549) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО банку 305437), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме:платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52660/18-к

Прим.2 - Прокурору Чижу О.С.

Копія: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.11.2018 р.