Ухвала суду № 77715399, 22.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51462/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М., погоджене прокурором - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Марущаком А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а) а саме документів, що містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштів на рахунок.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420141000000001671 від 16.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 1,4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації оголошено тендер предметом якого є науково - технічні послуги в галузі інженерії (розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності (дошкільні навчальні заклади (ясла - садки) та навчально - виховні комплекси Деснянського району міста Києва) всього 51.

Перемогу у вказаному тендері із запропонованою ціною - 4 564 000,00 грн. отримало ТОВ "ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39645689). В подальшому між вказаними підприємствами укладено договір від 22.05.2017 року за № 25, яким визначено вичерпний перелік вказаних об'єктів .

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації оголошено тендер предметом якого є науково - технічні послуги в галузі інженерії (розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності (навчальні заклади Дніпровського району міста Києва) всього 143.

Перемогу у вказаному тендері із запропонованою ціною - 11 011 000 грн. отримало ТОВ "ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП". В подальшому між вказаними підприємствами укладено договір від 25.07.2017 року за № 1/3, яким визначено вичерпний перелік вказаних об'єктів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім'я ОСОБА_3 іпн. НОМЕР_1, яка є засновником ТОВ "ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП" у формі дивідендів, після перерахування коштів за нібито виконанні роботи Управліннями освіти Деснянського та Дніпровських районів м. Києва ТОВ "ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП" виплаченого за ознакою доходу (дохід у вигляді дивідендів) суму в розмірі 15 555 000 грн., а саме в третьому кварталі 2017 року - 2 920 000 грн,, в четвертому кварталі 2017 року - 12 100 000 грн., в першому кварталі 2018 року - 535 000 грн.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання,дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяну Айку Меружановичу, прокурорам у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копії, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, м. Київ вул. Хрещатик 8-а):

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 22.10.2018 року про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по 22.10.2018 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам

ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 22.10.2018 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по 22.10.2018 року;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39645689), ОСОБА_3, код НОМЕР_1 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Петросяну А.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук