Ухвала суду № 77715252, 16.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49795/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польща О.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003423 від 26.10.2017 стосовно службових осіб Філій ПАТ «Українська залізниця» по взаємовідносинах із ТОВ «Гравіта» (код за ЄДРПОУ 33344988), ТОВ «ЕС-Поінт» (код за ЄДРПОУ 41432408), ТОВ «Крістанол-В» (код за ЄДРПОУ 3987627), ТОВ «Спецторгснаб» (код за ЄДРПОУ 41195682), ТОВ «Стар Пак Груп» (код за ЄДРПОУ 40988349), ТОВ «Фінко Груп» (код за ЄДРПОУ 39379439), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком Л. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2018 року, службові особи Філій ПАТ «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815) з метою привласнення коштів державного підприємства, в порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» надають вказівки щодо створення умови для одержання ТОВ «Гравіта», ТОВ «ЕС-Поінт», ТОВ «Крістанол-В», ТОВ «Спецторгснаб», ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Фінко Груп» державних замовлень на постачання для Філій ПАТ «Українська залізниця» товарів (побутова хімія, будівельні суміші, запчастини і тп.), по завищеним цінам, а також з метою подальшого обготівкування державних коштів.

Поряд з тим, з метою реалізації злочинних намірів з привласнення коштів службові особи ТОВ «Гравіта», ТОВ «ЕС-Поінт», ТОВ «Крістанол-В», ТОВ «Спецторгснаб», ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Фінко Груп» документально оформлюють безтоварні операції з придбання товарів побутова хімія, будівельні суміші, запчастини і тп.) у підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Після одержання ТОВ «Гравіта», ТОВ «ЕС-Поінт», ТОВ «Крістанол-В», ТОВ «Спецторгснаб», ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Фінко Груп» державних замовлень, на підставі підробленої фінансово-господарської документації здійснює перерахування одержаних від Філії коштів на рахунки підприємств, з метою їх подальшого обготівкування.

За наявними даними, протягом 2018 року, службовими особами ТОВ «Гравіта», ТОВ «ЕС-Поінт», ТОВ «Крістанол-В», ТОВ «Спецторгснаб» ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Фінко Груп» перераховано на рахунки транзитно-конвертаційної групи підприємств понад 51 млн. грн.

Філії ПАТ «Українська залізниця» аналогічним чином перераховано на вказані підприємства понад 50 млн. грн.

Враховуючи викладене, невстановлені слідством особи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гравіта», ТОВ «ЕС-Поінт», ТОВ «Крістанол-В», ТОВ «Спецторгснаб», ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Фінко Груп», усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, що полягають у мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, привласненні державних коштів, шляхом документально оформлених безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках ТОВ «Гравіта», ТОВ «ЕС-Поінт», ТОВ «Крістанол-В», ТОВ «Фінко Груп», ТОВ «Спецторгснаб».

Зазначені банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих у кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій по наступних підприємствах:

- ТОВ «Гравіта» (код за ЄДРПОУ 33344988) №№26006000022625, 26005000022626, 26007000022624, 26004000022627, 26002026914271, 26002026914271, 26002026914271, 26002026914271 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29 ), по рахунках №№ 26109001950003, 26100001950002, 26009001950501, 26009001950501, 26009001950501, 26004001950001, 26101001950001 відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «ЕС-Поінт» (код за ЄДРПОУ 41432408) №№ 26005500296113, 26005500296113, 26005500296113, 26005500296113, 26059500149443 відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «Крістанол-В» (код за ЄДРПОУ 3987627) №№ 26002500084867, 26002500084867, 26002500084867, 26002500084867 відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4);

- ТОВ «Фінко Груп» (код за ЄДРПОУ 39379439) №№ 26001300004190, 26058300001157 відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК»: (МФО 320854, Контрактова площа, буд. 10-А, м. Київ), №26003001300863 відкритий у ПАТ «Європромбанк» (МФО 377090, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, б. 11, прим. 51), по рахунку №2600031382401 відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд.32), по рахунках;

- ТОВ «Спецторгснаб» (код за ЄДРПОУ 41195682) №№ 26001300003023, 26001300003023, 26001300003023, 26001300003023 відкритий у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, б. 46), №26004000440701 відкритий у АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, м. Дніпро, вул. Артема, б. 94, а саме:

виписок про рух грошових коштів по вказаним поточним рахункам, за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт»

за 2018 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/49795/18-к

Прим. 2 - слідчий Польща О.С.

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ПАТ «Європромбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «АБ «Радабанк», АТ «АКБ «Конкорд»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.10.2018 р.