Ухвала суду № 77715160, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22670/18-к

У Х В А Л А

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код 34047020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2015 за фактами заволодіння коштами вкладників АТ «Дельта Банк» та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Бруссо К.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015100060007940, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (код 34047020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, з можливістю вилучення копій документів, а саме: кредитної справи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в якій містяться документи та інформація, щодо кредитування останніх, в тому числі договори поруки від 28.11.2014 № П 2022390-6 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2.), № П 2022390-8 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_14.), № П 2022390-15 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_15.), № П 30019775-3 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_16.), № П 30019775-4 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17.), № П 30019775-13 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18.), № П 30019775-15 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19.), № П 2022390-5 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20.), № П 30019775-9 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21.), № П 30019775-10 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22.), № П 30019775-12 (укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23.), протоколи засідань кредитного комітету АТ «Дельта Банк», щодо укладення договорів поруки, довіреності на посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» на укладення договорів поруки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22670/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Бруссо К.М.

Копія - АТ «Дельта Банк» (код 34047020)

Слідчий суддя В.В. Підпалий