Ухвала суду № 77707054, 08.11.2018, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

08.11.2018

ЄУН №389/2642/18

Провадження №1-кс/389/856/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року місто Знам’янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Ткаченко Б.Б., за участю секретаря судового засідання Шевченко В.О., розглянувши клопотання начальника СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП ОСОБА_2» по кримінальному провадженню №12017120160002105 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з можливістю їх вилучення.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120160002105 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника та розпорядника коштів відділом освіти Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області (код ЄДРПОУ: 02144045), юридична адреса: Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул.Трудова, 4, і підрядною організацією ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ: 39539673) юридична адреса: м.Кропивницький, вул.Ельворті,2, виділених для реконструкції Диківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської області в с.Диківка, вул.Шкільна,1.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником відділом освіти Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області (код ЄДРПОУ: 02144045) і підрядною організацією ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ: 39539673) було укладено договір підряду №705 від 24.10.2016 на проведення робіт по об’єкту «Реконструкції Диківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської області в с.Диківка, вул.Шкільна,1» на загальну суму 3 784 261 грн 30 коп., у тому числі ПДВ 20% - 630 710 грн. 22 коп., зі строком виконання договірних умов 2016-2017 роки. Фактично за період до 2016-2017 років за виконані підрядником роботи замовником було здійснено всі оплати, тобто у повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Імідж Лайн» в особі ОСОБА_3 відмовляється надати будь-які пояснення та документи з приводу придбання товарів та послуг під час укладання вищезазначеного договору, що не дає можливості встановити рух коштів, розрахунків з іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 2016-2018 років.

13.10.2017 отримано відповідь від спеціаліста технічного нагляду ОСОБА_4, яка під час вивчення даних матеріалів встановила факти невідповідності фактично виконаних видів та обсягів робіт, а також факти внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) недостовірних даних, що привело до завдання державі збитків на загальну суму 105 659 грн. 00 коп.

Таким чином, включення підрядником ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ: 39539673) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ: 39539673) юридична адреса: м.Кропивницький, вул.Ельворті,2, має банківський розрахунковий рахунок №26004455025296 у банку АТ «ОТП ОСОБА_2».

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення по розрахунковому рахунку №26004455025296, МФО 300528, ТОВ «Імідж Лайн», яка перебуває у володінні АТ «ОТП ОСОБА_2» за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,43, щодо руху коштів, розрахунків з іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період з 2016-2018 років, оскільки тільки за вказаним рахунком можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів, які в подальшому були використані під час здійснення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт реконструкції Диківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської області в с.Диківка, вул.Шкільна,1».

Начальник СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, а саме, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, при зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не виконано вимог ч.2 ст.93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Всупереч зазначеному, слідчому судді не надано доказів того, що слідчим вичерпано всі можливі засоби та способи для отримання зазначеної інформації без звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме шляхом звернення до АТ «ОТП ОСОБА_2» з метою витребування та отримання інформації по розрахунковому рахунку ТОВ «Імідж Лайн», оскільки чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні органів поліції.

Крім того, згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення інформації, яка може перебувати у володінні АТ «ОТП ОСОБА_2», належним чином не обґрунтував необхідність вилучення такої інформації, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим не доведено, що інформація, до якої планується тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, не обгрунтовано необхідності вилучення такої інформації, тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання начальника СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «ОТП ОСОБА_2» по кримінальному провадженню №12017120160002105 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам’янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_2