Ухвала суду № 77706823, 27.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2018 Справа №607/19347/18

провадження 1-кс/607/9803/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кави З.М. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Козловським А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ "Приватбанк", в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002227 від 02.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кави З.М. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Козловським А.І.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ "Приватбанк".

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210010002227 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період часу 04.09.2017 року по 25.09.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 200,000 грн., які належать ПП «Онікс», чим своїми діями заподіяв матеріальну шкоду директору ПП «ОНІКС».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у «ПРАВАТБАНК», що знаходиться у м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Кави З.М. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Козловським А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Каві Зіновію Михайловичу, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк Юрію Борисовичу, ст.оперуповноваженому ТВП Корженевському Андрію Леонідовичу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Київ вул. Грушевського, 1д,: а саме:

-Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 01.09.2017 року по 01.10.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.09.2017 року по 01.10.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштв з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.09.2017 року по 01.10.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич