Ухвала суду № 77706479, 22.10.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16683/18

Провадження № 1-кс/344/8071/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції Антошко Миколи Івановича, яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бураком Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся 17.10.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090200000073 за ознаками вчинення злочину, передбаченого

ч. 4 ст. 191 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018.

Матеріалами клопотання зазначено, що 07.12.2016 між Делятинським психоневрологічним інтернатом і ПП «Елітоптторг» укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату» на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником Делятинським психоневрологічним інтернатом грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП «Елітоптторг» згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.

Поряд з цим, попередньо, Делятинським психоневрологічним інтернатом було укладено договір із ТОВ «Е.Т.Е.» на виконання якого, у травні-червні 2016 року вказаним товариством Делятинському психоневрологічному інтернату були надані проектні послуги з розробки проектно-кошторисної документації щодо «Реконструкції очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу».

Разом з цим, згідно показів директора ТОВ «Е.Т.Е.» ОСОБА_3 між ТОВ «Е.Т.Е.» та ПП «Елітоптторг» було укладено договір про поставку останнім частини обладнання, а саме аеротенків із вбудованими відстійниками. Після цього 28.12.2016 ТОВ «Е.Т.Е.» було встановлено рахунок-фактуру на суму 507 960 гривень. 29.12.2016 від ПП «Елітоптторг» на рахунок ТОВ «Е.Т.Е.» надійшли грошові кошти в сумі 503 000 грн. В січні 2017 року ТОВ «Е.Т.Е.» було відвантажено та перевезено до Делятинського психоневрологічного інтернату вищезазначене обладнання.

Відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП «Елітоптторг» придбало вказані дві установки у ТОВ «Е.Т.Е.» за 503 000 грн.

Згідно довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в

Івано-Франківській області складеної за результатами перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності Делятинського психоневрологічного інтернату за період з 01.12.2016 по 01.10.2017, від 31.05.2018, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт Делятинському психоневрологічному інтернату завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 316734,85 грн. Відповідальними особами за вчинення вказаного порушення є в.о. директора Делятинського психоневрологічного інтернату ОСОБА_4 і ОСОБА_5, якими підписано акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року № 32-02-1-2 та ОСОБА_6, яким проведено технічний нагляд за виконанням вищезазначених робіт.

Окрім цього, встановлено, що ПП «Елітоптторг» (ЄДРПОУ 40122530) за адресою реєстрації (м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд. 44) відсутнє та використовувалось для незаконного привласнення бюджетних коштів та їх подальшого обготівкування через суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, та без наміру здійснювати господарську діяльність, зокрема і без наміру виконувати умови вищезазначеного договору.

Разом з тим, встановлено, що незаконно привласнені грошові кошти, виділені на виконання вищезазначених робіт обготівковувалися через наступних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП «Мерсолекс-Б» (код ЄДРПОУ 40946885, м. Бучач Тернопільської обл., вул. Галицька, буд. 178), ТОВ «Тербудімекс» (код ЄДРПОУ 40604567, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 46), ПП «Тернобуддерев-М» (код ЄДРПОУ 40607987, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 46), та ТОВ «ВК «ПромГруп» (код ЄДРПОУ 37861426, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. С. Бандери, буд. 22), які протягом 2016-2017 років були створені та придбані ОСОБА_7 за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та без мети здійснення господарської діяльності. Також, встановлено, що за місцем реєстрації вказані підприємства відсутні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції Антошко Миколи Івановича - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту юстиції Антошку Миколі Івановичу, або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018090200000073 - старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Рудницькому Петру Антоновичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції Карабіну Володимиру Петровичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану юстиції Щадею Андрію Васильовичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції Жовніровичу Олегу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Мельнику Святославу Миколайовичу та слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області лейтенанту юстиції Бобуляку Юрію Володимировичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів (транзакції) по банківських рахунках № 26043052508615, № 26006052530471 та

№ 26055052508034, документів у яких зафіксована вказана інформація, які належать приватному підприємству ПП «Мерсолекс-Б» та відкриті у ПАТ «КБ Приватбанк», за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, а також до документів у котрих зафіксовані обставини відкриття/закриття вказаних банківських рахунків, інформація про власника, з можливістю вилучення їх копій, вказані інформація та документація наявні у володінні ПАТ «КБ Приватбанк», який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д та центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Польська