Ухвала суду № 77706137, 27.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2018 Справа №607/19017/18 Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзьоби О.А. за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «КБ «ПриватБанк», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000042 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзьоба О.А. за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника АТ «КБ «ПриватБанк».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника АТ «КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий Дзьоба О.А. клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ«КБ «ПриватБанк».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000042 від 10.08.2018 року, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2018 року, за результатами розгляду заяви ПАТ «Креді Агріколь Банк» від 27.02.2018 року, СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152). Згідно заяви ПАТ «Креді Агріколь Банк» власниками або службовими особами ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства, та визнання Господарським судом Запорізької області ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) банкрутом, що завдало кредитору - ПАТ «Креді Агріколь Банк» матеріальної шкоди у розмірі 43 623 794,90 гривень.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.12.2015 року порушено справу № 21/124/15 про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд».

Постановою господарського суду Запорізької області від 11.02.2016 року боржника ТОВ «Тіра Трейд» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того, відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) протягом 2014-2018 років користувалося банківським рахунком №26000055113529 (Українська гривня) відкритим у АТ«КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Інформація про рух коштів ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), картки з взірцями відтисків печатки, підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об'єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні у АТ«КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) та можливість вилучити їх копії.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні їх завірених копій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзьоби О.А. за погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі Олегу Анатолійовичу, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Грималу Андрію Петровичу, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерці Дмитру Анатолійовичу, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Наконечному Дмитру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Хоміцькому Артуру Ігоровичу, за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю М.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом'яку А.Д, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Сивило Володимиру Анатолійовичу, начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Заболотному Миколі Степановичу, заступнику начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Пінькасу Вадиму Едуардовичу, завідувачу сектора викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Дутці Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору організації оперативно - розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Гері Сергію Миколайовичу, завідувачу сектора організації оперативно - розшукової діяльності ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Тетері Віталію Тимофійовичу, завідувачу оперативно - аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Перуну Сергію Ярославовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Забаві Степану Богдановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Покропивному Степану Михайловичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Панчуку Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Гринчуку Ігорю Олеговичу, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Буцю Владиславу Олеговичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ«КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) та можливість вилучити їх копії у Тернопільському відділенні АТ«КБ «ПриватБанк» за адресою м. Тернопіль, проспект Степана Бандери,38, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку №26000055113529 (Українська гривня) ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), за період з 2014 року по 2018 рік, із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;

- завірена копія картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152);

- завірених копій документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунку ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку;

- завірених копій всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта;

- завірених копій всіх документів юридичної справи ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич