Ухвала суду № 77704727, 08.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11002/18

Провадження № 1-кс/522/20586/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601), МФО 328845, розташована за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040) в паперовому та/або електронному вигляді з розшифруванням контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня) за період часу з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040) при розпорядженні рахунком №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня), за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня), за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018160500002818 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом протиправної діяльності посадових осіб державного підприємства «Чорноморський експертно - технічний центр Держпраці» (ЄДРОПОУ 2090040), які виразились у розкраданні та присвоєнні бюджетних коштів, в ході махінацій за участю державного підприємства у тендерах.

Встановлено, що посадові особи державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040), яке фактично розташовується за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 12, створили злочинну схему з розкрадання та присвоєння бюджетних коштів в ході махінацій за участю державного підприємства у тендерах види послуг з проведення обстежень об’єктів з оцінкою технічного стану та виготовлення відповідних технічних документацій, проведення експертиз, експертних обстежень сумісно з начальником тендерного відділу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».

Так встановлено, що наприкінці 2017 року державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125666) оприлюднено інформацію, щодо проведення тендеру на проектно-вишукувальні роботи з обстеження технічного стану з видачею експертних висновків технічного стану об’єктів ДП «Одеський морський торговельний порт». Згідно вказаної інформації з офіційного веб-сайту публічних закупівель встановлено, що у тендері прийняло участь чотири підприємства: ТОВ «Одестехкон» (код ЄДРПОУ 38721683), ТОВ «Науково-дослідний інститут підземного і спеціального будівництва» (код ЄДРПОУ 31403145), ТОВ «Науково-виробнича фірма «Лугстройексперт» код ЄДРПОУ 33241854) та ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040).

Згідно протоколу розкриття тендерного відділу, тендер виграло ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» на суму 1 500 000 гривень. Після чого між державними підприємствами укладеного договір KD-20446, який підписаний директором ДП «ЧЕТЦД» ОСОБА_3 та заступником директора з питань безпеки та технічної політики ДП «ОМТП» ОСОБА_4

Встановлено, що директор державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_5 знаючи, що державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» об’явило тендер запропонував начальнику тендерного відділу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» Бударіной Ірині Ігорівні «відкат» у вигляді п’ятнадцяти відсотків від суми тендеру з метою оголошення державного підприємства переможцем тендеру, на що ОСОБА_6 надала згоду та пролобіювала інтереси ОСОБА_3.

Надалі ОСОБА_5 з метою виконання умов договору укладеного між державними підприємствами поставив задачу своєму заступнику ОСОБА_7, щоб той знайшов приватне підприємство на рахунок якого можливо перерахувати тридцять відсотків від суми договору. ОСОБА_8 з цим питанням звернувся до юрисконсультом державного підприємства ОСОБА_9 Надалі встановлено, що всупереч наданої документації до тендерного відділу порту посадові особи державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» залучили приватне підприємство «Укрспецпроект-1» (ЄДРПОУ 34505634) у якості субпідрядної організації, директором якого є ОСОБА_10. Надалі з метою виконання умов «відкату» та незаконного збагачення на вказане приватне підприємство без укладання договорів ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 20950040) перераховує суму понад чотириста тисяч гривень.

Згідно інформації, наданої Державною фіскальною службою України ОСОБА_2 управління ДФС в Одеській області, встановлено, що ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040) відкритий в Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601), МФО 328845, розрахунковий рахунок №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня).

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку №26002300067999, відкритий ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 20950040) в Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601), МФО 328845, розташована за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17, юридична справа по відкриттю розрахункового рахунку №26002300067999, платіжні доручення по перерахуванню коштів з розрахункового рахунку ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040) на рахунки інших підприємств, за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали, а також банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601), МФО 328845, розташована за адресою: м. Одеса вул. Базарна, 17, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040) в паперовому та/або електронному вигляді з розшифруванням контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня) за період часу з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 20950040) при розпорядженні рахунком №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня), за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахунку №26002300067999 (валюта рахунку - українська гривня), за період з 01.01.2014 по фактичний час виконання ухвали.

Відповідальні особи Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601) зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.11.2018