Ухвала суду № 77701300, 08.11.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6662/18

(1-кс/199/2496/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О.,

за участю: секретаря судового засідання Строменко Є.О., прокурора Скрипник В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018042630000036 від 16.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, провулок Універсальний, 12 стосовно ТОВ «ВЕКТОРАЛЬ».

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ «Світязь», які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам № 804/2150/14, № 804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснили відчуження нежитлових приміщень по вул. Курсантська, № 7 та № 23 у м. Дніпро, що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта встановлено, що право власності у ТОВ «Світязь.» на п’ять вищезазначених об’єктів нерухомого майна виникло в періоди з 2000 по 2002 роки, але фактично зареєстровано за ТОВ «Світязь» в день відчуження вказаних об’єктів ТОВ «Вектораль».

Таким чином, ТОВ «Вектораль» є власником п’яти вищезазначених об’єктів нерухомості з 10.12.2014.

Виходом працівників поліції СКП АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Вектораль» - вул. Курсанська, 7 у м. Дніпро, для встановлення та допиту свідків з числа працівників даного підприємства, встановлено, що за вищезазначеною адресою ТОВ «Вектораль» фактично не знаходиться.

У зв’язку з вищевикладеним, у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ «Вектораль».

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ОСОБА_1 з ЄРДР за № 42018042630000036 від 16.02.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, працівниками ТОВ «Світязь». Тобто з витягу з ЄРДР слідує, що на цей час здійснюється досудове розслідування щодо працівників ТОВ «Світязь» і жодного розслідування щодо працівників ТОВ «Вектораль» (код ЄДРПОУ 39530026) не здійснюється, оскільки такі відомості у витягу з ЄРДР – відсутні. При цьому до матеріалів клопотання не долучено витягу з ЄРДР, де був внесений факт здійснення фіктивної господарської/підприємницької діяльності працівниками вказаного товариства або нездійснення ними відповідних податкових нарахувань, про що зазначив прокурор у своєму клопотанні, як і не долучено постанови про виділення матеріалів кримінального провадження відносно вищевказаного товариства у окреме провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР щодо ТОВ «Вектораль».

З огляду на викладене, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області щодо отримання документів ТОВ «Вектораль» не містить належного обґрунтування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, провулок Універсальний, 12 відносно ТОВ «ВЕКТОРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39530026), – відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко