Ухвала суду № 77700718, 25.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.10.2018 Справа № 554/6067/17

Провадження № 1кс/554/9611/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря – О.В.Карабаш,

за участю слідчого – М.О.Болтнєвої,

за участю адвоката-О.А.Шевченка

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000282 від 29.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2017 років директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2594804013, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньою змовою групою осіб, діючи із єдиним умислом, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах на загальну суму 17 134 198,05 грн., тобто, скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Так, 05.04.2013 року між ВТП «Бізнесконтакт» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № K020POL-F.

У відповідності до договору, ВТП «Бізнесконтакт» як постачальник зобов’язався поставити 3000 тон кукурудзи на ТОВ «Гадяцький елеватор»(адреса: 37300, вул. Леніна, буд. 75, м. Гадяч, Полтавська обл.). На виконання умов договору, ПАТ «ДПКЗУ» перерахувало кошти в сумі 2 100 000,00 грн.

Одночасно, з метою забезпечення виконання договору поставки, 05.04.2013 між сторонами укладено договір № 221 застави майбутнього урожаю 2013 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ВТП «Бізнесконтакт» на полях загальною площею 1 668,3 га в кількості 3000 тонн, вартістю 4 500 000 грн.

Попри це, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» ОСОБА_2, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на та грошові кошти, не виконав договірних зобов’язань, а заставним майном – урожаєм 2013 року розпорядився на власний розсуд, унаслідок чого грошовими коштами ПАТ «ДПКЗУ» на загальну суму 2 100 000 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 03.11.2017 № 1568/1569, документально підтверджуються зобов’язання ВТП «Бізнесконтакт» перед ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» щодо передачі зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю 2013 року в кількості 3000,000 тонн; невиконання умов Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3 141 036,16 грн.

У подальшому, на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 та наказу № 917/386/14 від 20.05.2014 органами державної виконавчої служби примусово частково стягнуто кошти із ВТП «Бізнесконтакт», чим забезпечено відшкодування завданим збитків. Залишок невідшкодованих збитків на даний час складає 866 021, 85 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) та ТОВ «Нове життя» (код 30924870) ОСОБА_2 у період березня-травня 2017 року, користуючись довірливими стосунками із представниками ТОВ «Альянс-Агро Україна» (код ЄДРПОУ 39263496, м. Полтава), домовився та уклав Договір поставки добрив за № 11/04.2017-1 від 21.04.2017 та Договір поставки засобів захисту , рослин, мікродобрив, посівного матеріалу за № 21/04/2017-2 від 21.04.2017. На виконання умов договору ТОВ «Альянс-Агро Україна» здійснило поставку посівного матеріалу (насіння сої, соняшника, кукурудзи), мінеральних добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин на суму 9 421 869 грн.

Також, у березні 2017 року ОСОБА_2 запропонував представникам ТОВ «Альянс-Агро Україна» укласти договір поставки сільськогосподарської продукції: залишків зернових сої, кукурудзи, соняшника урожаю 2016 року. У якості передплати за договором купівлі-продажу від 24.03.2017 № 3.2. ТОВ «Альянс-Агро Україна» перерахувало кошти в сумі 3 566 791 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Нове життя». Згідно договору, продавець повинен був поставити на умовах ЕХW(склад продавця) сою в кількості 40,800 тон., по ціні 8 571,43 грн., та кукурудзу в кількості 14 тон., по ціні 3 591,84 грн. за тонну.

Проте, ОСОБА_2, зловживаючи довірою представників добросовісного постачальника, з метою особистого збагачення, не виконав свої зобов’язання та відмовився поставити сільськогосподарську продукцію; заволодів посівним матеріалом, мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин без його оплати.

Таким чином, директор, засновник та власник ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя» ОСОБА_2, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми службовими повноваженням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді набуття без законних на те підстав права власності на поставлений товар та грошові кошти, зловживаючи довірою, заволодів майном та грошовими коштами ТОВ «Альянс-Агро Україна» на загальну суму 13 602 294,78 грн., чим заподіяв матеріальних збитків на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, та іншого), у тому числі які підтверджують ухилення від сплати податків шляхом збору не облікованого урожаю та його збуту за готівкові кошти, 27.09.2017 проведено обшук на території та у приміщенні домоволодіння (будівлях, спорудах) за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Весняна, 22-а, під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів за господарськими відносинами ТОВ «Нове життя» та ВТП «Бізнесконтакт», магнітні носії інформації.

Окрім того, 27.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного знаходження ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Гамаліївка (без адреси).

Оглядом вилучених документів, зокрема чорнових записів та магнітних носіїв інформації установлено, що упродовж 2013-2017 років ОСОБА_2 здійснював господарську діяльність на підприємствах ВТП «Бізнесконтакт» та ТОВ «Нове життя», приховуючи від бухгалтерського та податкового обліку реальний обсяг виробленої продукції. Сільськогосподарську продукцію, вирощену на полях підприємства ВТП «Бізнесконтакт» на території Лохвицького району Полтавської області та Новгород-Сіверського району Чернігівської області, реалізовував за готівкові кошти, умисно ухиляючись від сплати податків податків та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі з метою умисного невиконання Договору поставки зерна майбутнього врожаю від 05.04.2013 № К020РОL-F із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Зокрема, вилучені документи містять інформацію про реальні обсяги зібраної сільськогосподарської продукції; внутрішньогосподарське переміщення зернових культур з полів ВТП «Бізнесконтакт» до складу у с. Комань та с. Гамаліївка; збуту від імені ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя», а також із використанням реквізитів інших осіб до зернових складів та кінцевих покупців. Підтверджують можливість виконання власних зобов’язань та відшкодування збитків, завданих покупцям та кредиторам, у тому числі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Оглядом встановлено автомобільний транспорт, яким здійснювалось транспортування не облікованої сільськогосподарської продукції до зернових складів та кінцевих покупів: автомобілем НОМЕР_1; автомобілем НОМЕР_2, НОМЕР_3; автомобілем НОМЕР_4, НОМЕР_5; автомобілем НОМЕР_6, НОМЕР_7; автомобілем НОМЕР_8, НОМЕР_9; автомобілем НОМЕР_10, НОМЕР_11; автомобілем НОМЕР_12, НОМЕР_13; автомобілем НОМЕР_14, НОМЕР_15; автомобілем НОМЕР_16, НОМЕР_17; автомобілем НОМЕР_18; автомобілем НОМЕР_19, НОМЕР_20; автомобілем НОМЕР_21, НОМЕР_22; автомобілем «Volvo», д.н.з. НОМЕР_23, із причепом ВН 6197 ХР; автомобілем НОМЕР_24, НОМЕР_25; автомобілем НОМЕР_26, НОМЕР_27; автомобілем НОМЕР_28, НОМЕР_29; автомобілем НОМЕР_30; автомобілем НОМЕР_31, НОМЕР_32; автомобілем НОМЕР_33; автомобілем НОМЕР_34, НОМЕР_35; автомобілем НОМЕР_36; автомобілем НОМЕР_37, НОМЕР_38; автомобілем НОМЕР_39, НОМЕР_40; автомобілем НОМЕР_41, НОМЕР_42; автомобілем НОМЕР_43, НОМЕР_44.

Також, під час досудового розслідування установлено перелік зернових складів, інших зберігачів та покупців не облікованого зерна, серед яких ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383, адреса: 01001, провулок Шевченка Тараса, 3 м. Київ), до якого, відповідно до вилучених документів, здійснювалось постачання від імені ВТП «Бізнесконтакт», ТОВ «Нове життя», а також із використанням реквізитів інших осіб та указаного автотранспорту.

На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту заволодіння коштами покупців, у тому числі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; фактів приховання від бухгалтерського та податкового обліку обсягів фактично вирощеної сільськогосподарської продукції та доходів від неї; збуту зерна за готівкові кошти без оприбуткування у касі підприємства, встановлення реального обсягу проведених операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016), ТОВ «Нове життя» (код 30924870); оригіналів документів щодо обліку і оформлення операцій з зерном, яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду зазначеним автомобільним транспортом.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), яке знаходиться за адресою: 01001, провулок Шевченка Тараса,3 м.Київ.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), яке знаходиться за адресою: 01001, провулок Шевченка Тараса,3 м. Київ, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016), ТОВ «Нове життя» (код 30924870), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

- оригіналів зазначених первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383) щодо здійснення у період часу з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), яке було доставлене за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали суду автомобільним транспортом:

автомобілем НОМЕР_1; автомобілем НОМЕР_2, НОМЕР_3; автомобілем НОМЕР_4, НОМЕР_5; автомобілем НОМЕР_6, НОМЕР_7; автомобілем НОМЕР_8, НОМЕР_9; автомобілем НОМЕР_10, НОМЕР_11; автомобілем НОМЕР_12, НОМЕР_13; автомобілем НОМЕР_14, НОМЕР_15; автомобілем НОМЕР_16, НОМЕР_17; автомобілем НОМЕР_18; автомобілем НОМЕР_19, НОМЕР_20; автомобілем НОМЕР_21, НОМЕР_22; автомобілем НОМЕР_45, НОМЕР_46; автомобілем «DAF», д.н.з. ВН 3536 ВН, із причепом ВН 0277 ХМ; автомобілем НОМЕР_26, НОМЕР_27; автомобілем НОМЕР_28, НОМЕР_29; автомобілем НОМЕР_30; автомобілем НОМЕР_31, НОМЕР_32; автомобілем НОМЕР_33; автомобілем НОМЕР_34, НОМЕР_35; автомобілем НОМЕР_36; автомобілем НОМЕР_37, НОМЕР_38; автомобілем НОМЕР_39, НОМЕР_40; автомобілем НОМЕР_41, НОМЕР_42; автомобілем НОМЕР_43, НОМЕР_44.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Кернел Трейд» -адвокат-О.А.Шевченко пояснив, що строк зберігання бухгалтерських документів становить три роки. Проти задоволення клопотання в частині надання документів, що свідчать про придбання продукції не заперечує , однак документів, які свідчать про зберігання продукції товариство не має, оскільки ТОВ «Кернел Трейд» не має особистих складів зберігання. Всі документи знаходяться не в м. Києві за адресою-м. Київ, пров. Шевченка, 3, а в м. Полтаві за фактичним місцезнаходженням-м. Полтава, пл. Павленківська, 24.

Заслухавши думку слідчого, представника ТОВ «Кернел Трейд», дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме: в наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, пл. Павленківська, 24 щодо здійснення в період часу з 01.01.2015 р. по 29.08.2017 р. фінансово-господарських операцій.

В частині клопотання про надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку, що стосуються зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, пл. Павленківська, 24, а саме:

- копій первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел Трейд» (ЄДРПОУ 31454383) щодо здійснення у період часу з 01.01.2015 по 29.08.2017 р. фінансово-господарських операцій із придбання сільськогосподарської продукції (зерна), із ВТП «Бізнесконтакт» (код 21070016), ТОВ «Нове життя» (код 30924870) .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко