Ухвала суду № 77698657, 07.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6013/18

Провадження № 1-кс/461/9679/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. з участю слідчого Бучинського В.В. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинський В.В. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140000000440 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Смілевським М.Л. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Бучинський В.В. звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000440 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунку НОМЕР_3;

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на рахунку НОМЕР_3;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ним самим використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та ним самим;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4, що відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з моменту відкриття рахунку по 02 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) рахунку НОМЕР_5;

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) на рахунку НОМЕР_5;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2);

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2);

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) та ним самим використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) та ним самим;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6, що відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) за період часу з моменту відкриття рахунку по 02 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів Вікторію Романівну, старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Марич Наталію Іванівну.

Роз'яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.