Ухвала суду № 77685547, 26.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40044/18

Провадження № 1-кп/761/2232/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Слободянюка П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., прокурора Павловського С.М., захисника Пономаренка О.А., підозрюваної ОСОБА_2, розглянувши в приміщенні суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22018000000000309 від 16 жовтня 2018 року, відносно

ОСОБА_2, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_4 року в с. Красногірка Кіровоградської області, громадянки України, з середньою освітою, яка не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України, за вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме фінансових дій, вчинених з корисливих мотивів, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, згідно клопотання, приблизно в жовтні 2014 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, маючи на меті отримання матеріальної вигоди від здійснення підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області шляхом використання господарських та виробничих об'єктів, робота яких тимчасово припинена через окупацію, розробила злочинний план щодо особистого збагачення та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом реєстрації у податкових та реєстраційних органах т.зв. «ДНР» суб'єкта підприємницької діяльності, з подальшим використанням таких господарських та виробничих об'єктів у ході здійснення підприємницької діяльності і відповідно сплатою податків до бюджету «ДНР».

На виконання власного розробленого плану в жовтні 2014 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, з використанням інформації, що містилася в мережі Інтернет, та власних знайомств на окупованій території Донецької області, підшукала комплекс зі зберігання та переробки рибної продукції, розташований за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Седово, комплекс будівель та споруд № 2, що складався з нежитлових приміщень з морозильними установками та устаткуванням для зберігання та переробки рибної продукції, який через окупацію частини Донецької області не функціонував за призначенням та міг бути використаний нею для здійснення підприємницької діяльності і відповідно отримання прибутку.

В подальшому, згідно клопотання, приблизно в той же період часу, ОСОБА_2, діючи на виконання власного злочинного плану, з використанням інформації, яка містилася у мережі Інтернет, встановила, що згаданий комплекс на праві власності належить суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Інтерфіш Плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), яке зареєстроване у Ворошилівському районному управлінні юстиції м. Донецька та здійснює підприємницьку діяльність у сфері морського рибальства, перероблення риби та рибної продукції.

Далі, як зазначається у клопотанні, приблизно у жовтні-листопаді 2014 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів на виконання власного злочинного плану, спрямованого на здійснення підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області з подальшою сплатою податків до бюджету «ДНР», бажаючи отримати у користування зазначений комплекс, з використанням мобільного зв'язку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зв'язалась з генеральним директором ТОВ «Інтерфіш Плюс» (код ЄДРПОУ 33161470) та запропонувала останньому, без повідомлення про свої злочинні наміри, передати їй у відання з можливістю використання у власних цілях комплекс зі зберігання та переробки рибної продукції, розташований за згаданою адресою, мотивуючи це наявною у неї можливості забезпечити збереження його будівель та схоронність його майна з устаткуванням, використовуючи знайомства серед жителів смт. Седово, Донецької області.

Приблизно в той же період часу, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів та на виконання власного злочинного плану, перебуваючи у м. Києві на території Софіївської площі в денний час доби, особисто зустрілась з керівництвом ТОВ «Інтерфіш Плюс» та отримала від нього згоду на здійснення дій із забезпечення збереження комплексу зі зберігання та переробки рибної продукції, розташованого за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Сєдове, комплекс будівель та споруд № 2, з можливістю його використання у власних цілях, а також доступ до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5, мотивуючи це необхідністю володіння інформацією про електронні адреси підприємств, які спеціалізуються на забезпеченні функціонування холодильних установок та устаткування з переробки рибної продукції комплексу.

У подальшому, згідно клопотання, приблизно у листопаді 2014 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів та на виконання власного злочинного плану, спрямованого на здійснення підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області з подальшою сплатою податків до бюджету «ДНР», звернулась до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яку відшукала через мережу Інтернет, що надає послуги щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності у податкових та реєстраційних органах «ДНР», з приводу реєстрації підприємства, яке буде використовувати згаданий комплекс зі зберігання та переробки рибної продукції.

Приблизно в той же період часу, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, з метою маскування своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передала зазначеній невстановленій особі установчі дані та електронні копії документів керівництва ТОВ «Інтерфіш Плюс», які виявила у електронній пошті, а також повідомила назву підприємства для реєстрації, а саме ООО «Интерфиш Плюс», вид майбутньої господарської діяльності та адресу реєстрації, яка збігалась з адресою реєстрації ТОВ «Інтерфіш Плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), з метою їх використання при реєстрації юридичної особи у податкових та реєстраційних органах «ДНР», за що перерахувала на електронний гаманець невстановленої особи грошові кошти в сумі 2000 грн.

Далі, згідно клопотання, приблизно у листопаді-грудні 2014 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів та на виконання власного злочинного плану, спрямованого на здійснення підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області з подальшою сплатою податків до бюджету «ДНР» від імені керівництва ТОВ «Інтерфіш Плюс», прибула до м. Донецьк та отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи протокол про створення ООО «Интерфиш Плюс» (код ЮО «ДНР» 50002539), наказ про призначення відповідної особи директором підприємства, статут з відміткою про реєстрацію, довідку про державну реєстрацію, довідку з «Єдиного державного реєстру «ДНР», довідку статистики, договір про відкриття рахунку в «Центральному республіканському банку «ДНР», а також печатку підприємства.

Крім того, як зазначено у клопотанні, у зазначений період часу ОСОБА_2, з метою забезпечення безперешкодного використання зазначеного вище комплексу при здійсненні підприємницької діяльності на території «ДНР» з подальшою сплатою податків до бюджету «ДНР», прибула до комплексу зі зберігання та переробки рибної продукції, розташованого за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Сєдове, комплекс будівель та споруд № 2, де повідомила його працівникам про особисте подальше здійснення, за посередництвом невстановленої досудовим розслідуванням особи-адміністратора, комплексу адміністративно-розпорядчих функцій стосовно діяльності комплексу та його персоналу.

Далі, відповідно до клопотання, в період часу з грудня 2014 року по квітень 2016 року ОСОБА_2, будучи фактичним керівником ООО «Интерфиш Плюс» (код ЮО «ДНР» 50002539), використовуючи згаданий комплекс зі зберігання та переробки рибної продукції, здійснювала підприємницьку діяльність у сфері зберігання рибної продукції та її реалізації у торгівельні мережі, розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області, внаслідок чого отримувала прибуток, за результатами якої, з метою маскування своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття, сплачувала від імені та з рахунку підприємства, з використанням системи «Клієнт-банк» «Центрального республіканського банку «ДНР», до бюджету «ДНР» грошові кошти у вигляді податків на прибуток юридичної особи та внесків за загальнообов'язкове соціальне страхування, усвідомлюючи, що зазначені грошові кошти використовуються на забезпечення органів управління та силових структур незаконного державного утворення «ДНР», діяльність якого спрямована на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, а підозрювана ОСОБА_2 та її захисник, кожний окремо, просили задовольнити вказане клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_2 добровільно звернулась із заявою до органу досудового розслідування та добровільно надала показання у кримінальному провадженні щодо обставин вчинення нею злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 5 ст. 110-2 КК України, особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла їх припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнала повністю, не є керівником організованої групи, при цьому є особою, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну незаконну діяльність, сприяла її припиненню та запобіганню вчинення злочину у подальшому, і в її діях немає складу іншого злочину, а тому остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України,

Враховуючи викладене, керуючись ст. 288 КПК України, ст. 44, ч. 5 ст. 110-2 КК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павловського С.М. про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 220 180 000 000 00309 від 16 жовтня 2018 року, за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - закрити, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України, звільнивши її від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи діб з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя П.Л. Слободянюк