Ухвала суду № 77682753, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52098/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «НАФТОГАЗ ПАРТНЕР», ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ», ТОВ «АГРОФУД Україна», ТОВ «ГЕРМЕС-КС», ТОВ «ПЕГАС АВТО», ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД», ТОВ «БМ ДИСТРИБЮШН ПЛЮС», ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ», ТОВ «ШЛЯХБУД КР», ТОВ «ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ», ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК», ТОВ «ТЕХНОГОР КМ», ТОВ «ТЕРМ-ОЙЛ», ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ Україна» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «НАФТОГАЗ ПАРТНЕР», ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ», ТОВ «АГРОФУД Україна», ТОВ «ГЕРМЕС-КС», ТОВ «ПЕГАС АВТО», ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД», ТОВ «БМ ДИСТРИБЮШН ПЛЮС», ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ», ТОВ «ШЛЯХБУД КР», ТОВ «ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ», ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК», ТОВ «ТЕХНОГОР КМ», ТОВ «ТЕРМ-ОЙЛ», ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ Україна» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з грошових коштів.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.

Заявник в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду провадження був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку заявника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/48276/18-к від 02 жовтня 2018 року було задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. та накладено арешт на грошові кошти зазначених вище підприємств.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Виходячи із аналізу положень ст. 170 КПК України, обов'язковою передумовою, яка обумовлює можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування заподіяної шкоди, є наявність в кримінальному провадженні спеціальних суб'єктів, а саме: підозрюваного та/або обвинуваченого чи особи, яка несе матеріальну відповідальність за їх дії; юридичної особи, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, а також наявність мети такого арешту - забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Разом з тим, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри (п. 2, 3 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.

З досліджених слідчим суддею матеріалів не вбачається, що в даному кримінальному провадженні будь-якій особі повідомлено про підозру.

Також, згідно ст.170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обгрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Між тим, відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалетрський облік та фінансову звітність в Україні» активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

Відповідно до п.200-1.7. ст. 200 -1 ПК України, кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 200-1.5 статті 200-1 цього Кодексу, та погашення податкового боргу з податку на додану вартість.

П. 200-1.5. ст. 200-1 ПК України визначає, що з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку. При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у складених податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що арештовані на рахунках грошові кошти не є майном в розумінні ч. 10 ст. 170 КПК України.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт на майно, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на рахунки зазначених підприємств унеможливлює нормальну господарську діяльність підприємств, унеможливлює реєстрацію ними податкових накладних, та відповідно виконання ними вимог ст. 200-1 ПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.132, 170, 173, 174, 309 КПК України, ст.41 Конституції України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2018 року, №757/48276/18-к, а сааме з грошових коштів, які знаходяться на рахунку:

- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) №26001050308312, №26042050215196, №26056050245141 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

- ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41959392) № 26007053027017, № 26001053039595, № 26004053028127 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № 26000052685700, № 26004052679336, № 26003052680456, № 26042052602064, № 26051052631156; ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) №26054052624665, №26001052627422; №26007052676819, №26007052676819 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) №26003055740962 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) №26047054600050, №26053054604589, №26002054606862; ТОВ "ПЕГАС АВТО" (код ЄДРПОУ 38439665) №26009054618820, №26048054603830, №26056054608054, №26006054621887, №26056054610138; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) №26008054631314, № 26047054605840, №26059054608846 відкритих в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № 26002056112121, №26005056111635, №26006056101569, 26006056105231 відкритих в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) №26000055808200, №26049055802472, №26007055818129 відкритих в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) №26004300879024 відкритих в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 63а

- ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26000609012, № 26004609007, №26005609006; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № 26007609015, № 26008609014, №26009609013 відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26006455041364; ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 31454891) № 26057011419464, № 26008455031350; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) №26001455039928 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) №26005210348771, № 26006220348771; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26007210370112, № 26008220370112, № 26041210370112; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26009230370112; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № 26004210363854 відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № 2600500107523; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № 2600300107563; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600100128393, №2600000228393 відкритих в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) №26000842517001 відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) №26005001200785; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) №26006001200803 відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

- ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № 26004010499477 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600433986; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600433986; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) №2600839492; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) №260008264, №260432526 відкритих в ПАT "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26005924428130 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26003170000006, № 26002170000007, №26001170000008 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26001012142435, №26002012142382, №26009012142404; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26007011816937; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) №26004012209847 відкритих в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 260019852301, №2610109852301, № 2600509852302 відкритих в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26009002912201; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26005000000216 відкритих в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26009010043136 відкритих в Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600126840106, №26002261106, № 2600926978106 відкритих в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26002430691, №26003430691840, № 26005430691978 відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;

- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) № 26000000000092 відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

- ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) №26005001000864 відкритих в АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), що розташований за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19;

- ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26000878804965, № 26005878804959, №26009878804966; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № 26006878805236; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) №26058000026808; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № 26049548108800, №26005548108800, №26004548108801 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № 2600300104922 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № 26003799974253 відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № 26003024780002, №26004024780001, №26059024780001; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26006017213301; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) № 26001023878401 відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) №26005000025322, №26045000005885; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26004010057853 відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) №26003009917001, №26047009917001, №26002009917002, №26001009917003; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № 26000012156001 відкритих в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26003000746601 відкритих в ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), що розташований за адресою: м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1";

- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № 26008300002470 відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець