Ухвала суду № 77682298, 31.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37171/18-к

У Х В А Л А

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчук В.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "САУСТ ЧЕК" (ЄДРПОУ 41580207), ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) та ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457), вилучити оригінал документів у друкованому та електронному вигляді, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САУСТ ЧЕК" (ЄДРПОУ 41580207) №26002000165706, №26058013065706, №26003013065706; ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) №26000000165742, №26001013065742, №26056013065742; ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №26006000158623 (українська гривня, долар США, євро), №26007013058623 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), №26052013058623;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САУСТ ЧЕК" (ЄДРПОУ 41580207) №26006924436314; ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) №26000924435162; ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №26004924426940 (українська гривня, долар США, євро), №26006924430127 (українська гривня, долар США, євро), №26003924433280 (українська гривня, долар США, євро);

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САУСТ ЧЕК" (ЄДРПОУ 41580207) №26001430701840, №26003430701978, №26009430702; ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) №26005430621;

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САУСТ ЧЕК" (ЄДРПОУ 41580207) №26005300188073; ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) №26005300199363;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САУСТ ЧЕК" (ЄДРПОУ 41580207) №26003601318, №26005601316, №26006601315;

- ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) №2600200128466;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КІТ-КЕТ» (ЄДРПОУ 41704748) №26008455053093;

- ПАТ «КРИСТАЛ БАНК» (МФО 339050) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №26003001056236 (українська гривня, долар США, євро);

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №2600631200101 (українська гривня, долар США, євро, юань ренмінбі);

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №2600725971 (українська гривня, долар США, євро, юань ренмінбі);

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №26002010039299 (українська гривня, долар США, євро), №26057000043682

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (ЄДРПОУ 40405457) №26005010530421 (українська гривня, долар США, євро);

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів у період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37171/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Паламарчуку В.В.

Копія - АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «КРИСТАЛ БАНК» (МФО 339050), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123)

Слідчий суддя В.В. Підпалий