Ухвала суду № 77682130, 07.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18119/16-к

1-кс/755/6111/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Магльованій Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000937 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДЗЕ НП України Злотнікову Денису Олександровичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДЗЕ НП України Стрішенцю Михайлу Петровичу, іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) - ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, рахунок №26005500290904; АТ "А-Банк" (МФО 307770) - ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, рахунки №№26055010014228, 26004010017157, 26041010003362; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ `НОВИЙ` У М.КИЄВІ (МФО 322670) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунок №26001310080401; ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунки №№26003312521, 2600731252, 26009300001184 АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунки №№26050251, 260097642; КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПФБ" (МФО 320906) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунок №2600005101; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662, рахунки №№26002053017453, 26058053123614, 26004053162050, 26059053126870, 26008053148876; ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26057053111683, 26003053124066; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662, рахунки №№26004013040117, 26005001040117, 26059013040117; ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26001001039995, 26000013039995, 26055013039995; ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунки №№26000013036006, 26001001036006, 26055013036006; ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунки №№26001013052722, 26002001052722, 26056013052722; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№26008001052801, 26007013052801, 26052013052801; АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунок №2600211139801; ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунок №26006188270001; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26009021186, 26008011186; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунки №№26051052723356, 26006052736020; ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунок №26001052630648; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№26054052601925, 26006052613198, 26042052601142; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунок №26001001343629; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунок №26000001479226; ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунок №2605413552; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№2605313649, 2600926930; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) - ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№2600600137514, 2605100137514.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, ТОВ «Дельта-Буд-Інвест», код 32112003; ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949; ТОВ «Наші проекти», код 38766888; ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662; ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме: ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) - ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, рахунок №26005500290904; АТ "А-Банк" (МФО 307770) - ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, рахунки №№26055010014228, 26004010017157, 26041010003362; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ `НОВИЙ` У М.КИЄВІ (МФО 322670) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунок №26001310080401; ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунки №№26003312521, 2600731252, 26009300001184 АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунки №№26050251, 260097642; КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПФБ" (МФО 320906) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунок №2600005101; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662, рахунки №№26002053017453, 26058053123614, 26004053162050, 26059053126870, 26008053148876; ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26057053111683, 26003053124066; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662, рахунки №№26004013040117, 26005001040117, 26059013040117; ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26001001039995, 26000013039995, 26055013039995; ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунки №№26000013036006, 26001001036006, 26055013036006; ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунки №№26001013052722, 26002001052722, 26056013052722; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№26008001052801, 26007013052801, 26052013052801; АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунок №2600211139801; ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунок №26006188270001; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26009021186, 26008011186; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунки №№26051052723356, 26006052736020; ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунок №26001052630648; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№26054052601925, 26006052613198, 26042052601142; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунок №26001001343629; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунок №26000001479226; ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунок №2605413552; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№2605313649, 2600926930; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) - ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№2600600137514, 2605100137514.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому Ковальову Артему Вадимовичу не підлягає задоволенню, оскільки не надано відомостей що він входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42016100000000937.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчому у кримінальному провадженні № 42016100000000937 Ходаківському Сергію Петровичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДЗЕ НП України Злотнікову Денису Олександровичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДЗЕ НП України Стрішенцю Михайлу Петровичу, іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) - ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, рахунок №26005500290904; АТ "А-Банк" (МФО 307770) - ТОВ «Бізнес Енерджі», код 40308037, рахунки №№26055010014228, 26004010017157, 26041010003362; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ `НОВИЙ` У М.КИЄВІ (МФО 322670) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунок №26001310080401; ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунки №№26003312521, 2600731252, 26009300001184; АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунки №№26050251, 260097642; КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПФБ" (МФО 320906) - ТОВ «Промтехносервіс», код 25412949, рахунок №2600005101; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662, рахунки №№26002053017453, 26058053123614, 26004053162050, 26059053126870, 26008053148876; ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26057053111683, 26003053124066; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Нова Україна Буд», код 39718662, рахунки №№26004013040117, 26005001040117, 26059013040117; ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26001001039995, 26000013039995, 26055013039995; ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунки №№26000013036006, 26001001036006, 26055013036006; ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунки №№26001013052722, 26002001052722, 26056013052722; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№26008001052801, 26007013052801, 26052013052801; АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунок №2600211139801; ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунок №26006188270001; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - ТОВ «Наші проекти», код 38766888, рахунки №№26009021186, 26008011186; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунки №№26051052723356, 26006052736020; ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунок №26001052630648; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№26054052601925, 26006052613198, 26042052601142; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ «Либідь Компані», код 39240531, рахунок №26001001343629; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунок №26000001479226; ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "Рем-Пром ЛТД", код 40912505, рахунок №2605413552; ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№2605313649, 2600926930; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526) - ПП "Рем-Пром ЛТД", код 40912442, рахунки №№2600600137514, 2605100137514.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - ПАТ "Креді Агріколь Банк", АТ "А-Банк", КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ `НОВИЙ` У М.КИЄВІ, ПАТ "ДIАМАНТБАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль", КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПФБ", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ, АТ "СБЕРБАНК", АТ "АРТЕМ-БАНК", ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", АТ "БАНК СIЧ", ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ, ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "КБ "Глобус".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова