Ухвала суду № 77682111, 07.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18119/16-к

1-кс/755/6178/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Магльованій Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000937 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві Юрченко Євгенію Петровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві Лелековій Тетяні Анатоліївні, іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.06.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) - ТОВ «Диферентс Юніон» (ЄДРПОУ 42236771), рахунки №№26002052690265, 26051052623551, 26044052609816; ТОВ «Бастіон Компонент» (ЄДРПОУ 41969505), рахунок №26004052718576; ТОВ «Баонік Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238386), рахунок №26002052704902; ТОВ «Типоцентр Юніон» (код ЄДРПОУ 42236504), рахунок №26008052696586; ТОВ «Рондо Прайм» (код ЄДРПОУ 42244646), рахунок №26006052704094; ТОВ «Блік Груп» (код ЄДРПОУ 42244287), рахунок №26002052701262; ТОВ «Ерелде Плюс» (код ЄДРПОУ 42387660), рахунок №26003052710810; ТОВ «Обрій Констракт» (код ЄДРПОУ 41958247), рахунок №26003052690543; ТОВ «Елмеб» (код ЄДРПОУ 41259955), рахунки №№26005052653908, 26003052654051; ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунок №26008052693523; ТОВ «Астра Старвей» (код ЄДРПОУ 41932868), рахунок №26004052712066; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), рахунок №26000026016001; ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), рахунок №26001001075527; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ «Сейф Лок» (ЄДРПОУ 41631434), рахунки №№26006056244226, 26003056232509; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ТОВ «Керіндж» (ЄДРПОУ 41716233), рахунки №№26002597371, 2604777064; ТОВ «РТИ Промторг» (ЄДРПОУ 41961883), рахунки №№26004598334, 26003598818; ТОВ «Лагерсистеме» (код ЄДРПОУ 41437647), рахунки №№26009577242, 26008577243, 26007577244; ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунки №№26007408885, 26007408852; АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) - ТОВ «М.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 41996193), рахунок №26005007100762; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «ВБК Стандарт» (код ЄДРПОУ 41398859), рахунок №26001052625374; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунки №№26052013069388, 26007013069388, 26006000169388.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ «Бархат Плюс» (код ЄДРПОУ 42122945), ТОВ «Типоцентр Юніон» (код ЄДРПОУ 42236504), ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), ТОВ «Вітнер Хаус» (код ЄДРПОУ 41149002), ТОВ «Астра Старвей» (код ЄДРПОУ 41932868), ТОВ «Київ Висотбут» (код ЄДРПОУ 42045892), ТОВ «Фест Торг» (код ЄДРПОУ 42246816), ТОВ «Торгова група Ланекс» (код ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Диферентс Юніон» (ЄДРПОУ 42236771), ТОВ «Бастіон Компонент» (ЄДРПОУ 41969505), ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), ТОВ «Баонік Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238386), ТОВ «Типоцентр Юніон» (код ЄДРПОУ 42236504), ТОВ «Рондо Прайм» (код ЄДРПОУ 42244646), ТОВ «Блік Груп» (код ЄДРПОУ 42244287), ТОВ «Ерелде Плюс» (код ЄДРПОУ 42387660), ТОВ «Обрій Констракт» (код ЄДРПОУ 41958247), ТОВ «Сейф Лок» (ЄДРПОУ 41631434), ТОВ «Керіндж» (ЄДРПОУ 41716233), ТОВ «РТИ Промторг» (ЄДРПОУ 41961883), ТОВ «Елмеб» (код ЄДРПОУ 41259955), ТОВ «Лагерсистеме» (код ЄДРПОУ 41437647), ТОВ «М.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 41996193), ТОВ «ВБК Стандарт» (код ЄДРПОУ 41398859).

Зазначені підприємства не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудових ресурсів, місць зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортних засобів та інших ознак, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності.

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-29/10/2018-дос від 29.10.2018, експертом з'ясовано, що за період з серпня 2018 року - вересень 2018 року в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України загальний розмір не донарахування та не сплати податку на додану вартість до державного бюджету України посадовими особами підприємств по взаємовідносинам з окремими із вказаних вище товариств складає 13 864 385 грн.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) - ТОВ «Диферентс Юніон» (ЄДРПОУ 42236771), рахунки №№26002052690265, 26051052623551, 26044052609816; ТОВ «Бастіон Компонент» (ЄДРПОУ 41969505), рахунок №26004052718576; ТОВ «Баонік Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238386), рахунок №26002052704902; ТОВ «Типоцентр Юніон» (код ЄДРПОУ 42236504), рахунок №26008052696586; ТОВ «Рондо Прайм» (код ЄДРПОУ 42244646), рахунок №26006052704094; ТОВ «Блік Груп» (код ЄДРПОУ 42244287), рахунок №26002052701262; ТОВ «Ерелде Плюс» (код ЄДРПОУ 42387660), рахунок №26003052710810; ТОВ «Обрій Констракт» (код ЄДРПОУ 41958247), рахунок №26003052690543; ТОВ «Елмеб» (код ЄДРПОУ 41259955), рахунки №№26005052653908, 26003052654051; ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунок №26008052693523; ТОВ «Астра Старвей» (код ЄДРПОУ 41932868), рахунок №26004052712066; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), рахунок №26000026016001; ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), рахунок №26001001075527; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ «Сейф Лок» (ЄДРПОУ 41631434), рахунки №№26006056244226, 26003056232509; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ТОВ «Керіндж» (ЄДРПОУ 41716233), рахунки №№26002597371, 2604777064; ТОВ «РТИ Промторг» (ЄДРПОУ 41961883), рахунки №№26004598334, 26003598818; ТОВ «Лагерсистеме» (код ЄДРПОУ 41437647), рахунки №№26009577242, 26008577243, 26007577244; ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунки №№26007408885, 26007408852; АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) - ТОВ «М.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 41996193), рахунок №26005007100762; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «ВБК Стандарт» (код ЄДРПОУ 41398859), рахунок №26001052625374; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунки №№26052013069388, 26007013069388, 26006000169388.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.06.2017 року по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому Ковальову Артему Вадимовичу не підлягає задоволенню, оскільки не надано відомостей що він входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42016100000000937.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000937 Ходаківському Сергію Петровичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві Юрченко Євгенію Петровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах оперативного управління ГУ ДФС у місті Києві Лелековій Тетяні Анатоліївні, іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.06.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649) - ТОВ «Диферентс Юніон» (ЄДРПОУ 42236771), рахунки №№26002052690265, 26051052623551, 26044052609816; ТОВ «Бастіон Компонент» (ЄДРПОУ 41969505), рахунок №26004052718576; ТОВ «Баонік Сервіс» (код ЄДРПОУ 42238386), рахунок №26002052704902; ТОВ «Типоцентр Юніон» (код ЄДРПОУ 42236504), рахунок №26008052696586; ТОВ «Рондо Прайм» (код ЄДРПОУ 42244646), рахунок №26006052704094; ТОВ «Блік Груп» (код ЄДРПОУ 42244287), рахунок №26002052701262; ТОВ «Ерелде Плюс» (код ЄДРПОУ 42387660), рахунок №26003052710810; ТОВ «Обрій Констракт» (код ЄДРПОУ 41958247), рахунок №26003052690543; ТОВ «Елмеб» (код ЄДРПОУ 41259955), рахунки №№26005052653908, 26003052654051; ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунок №26008052693523; ТОВ «Астра Старвей» (код ЄДРПОУ 41932868), рахунок №26004052712066; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), рахунок №26000026016001; ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ «Знак Груп» (ЄДРПОУ 42244164), рахунок №26001001075527; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ «Сейф Лок» (ЄДРПОУ 41631434), рахунки №№26006056244226, 26003056232509; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ТОВ «Керіндж» (ЄДРПОУ 41716233), рахунки №№26002597371, 2604777064; ТОВ «РТИ Промторг» (ЄДРПОУ 41961883), рахунки №№26004598334, 26003598818; ТОВ «Лагерсистеме» (код ЄДРПОУ 41437647), рахунки №№26009577242, 26008577243, 26007577244; ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунки №№26007408885, 26007408852; АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) - ТОВ «М.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 41996193), рахунок №26005007100762; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «ВБК Стандарт» (код ЄДРПОУ 41398859), рахунок №26001052625374; АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ «Віткам» (код ЄДРПОУ 33440901), рахунки №№26052013069388, 26007013069388, 26006000169388.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ, АТ "СБЕРБАНК".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова