Ухвала суду № 77680691, 07.11.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9380/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку. Дане клопотання мотивує тим, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_5 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_6 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин ОСОБА_6 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_7 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія.» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_8 : державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН Отто Бьокер, Райнер Холленбах, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_5 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_5 , як і ОСОБА_6 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ «Вікторія» не проводились.

ТОВ «Вікторія» і Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» є власниками врожаю 2018 року, а також є орендаторами земельних ділянок з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ «Вікторія» договорів суборенди землі строком на 7 та 10 років.

У свою чергу, усі договори оренди землі власниками (орендодавцями) земельних ділянок були свого часу укладені з ТОВ «Вікторія.».

Тобто, в результаті переоформлення у протиправний спосіб за допомогою державного реєстратора і колишнього директора ТОВ «Вікторія» ОСОБА_5 корпоративні права права єдиного учасника і власника на 100% статутного капіталу в ТОВ «Вікторія.», ОСОБА_6 фактично став власником майнових прав, а саме прав оренди земельних ділянок загальною площею понад 1700 га земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ведення особистого селянського господарства у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р строком на 7 і 10 років відповідно.

Допитані в якості потерпілих директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_11 , учасник ТОВ «Вікторія» Хілкер Хуберт, директор Іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» показали, що учасники ТОВ «Вікторія» - Отто Бьокер, Райнер Холленбах, Герхард Офенхойзер, Хілкер Хуберт були відсутні в Україні 24.09.2018 року і не давали згоди та не приймали жодних рішень щодо передачі третім особам частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.», не наділяли колишнього директора повноваженнями щодо укладення жодних правочинів, договорів про відступлення чи продаж частки не укладав, не підписували ніяких документів, про відчуження належної ТОВ «Вікторія» частки дізналися лише 09.10.2018р. Крім того, ОСОБА_11 показав, що на теперішній час на підприємстві ТОВ «Вікторія» залишились тільки установчі документи, інші документи були вивезені ОСОБА_5 , теперішнє їх місце знаходження не відоме, крім того у володінні ОСОБА_5 на теперішній час знаходиться печатка ТОВ «Вікторія».

Допитаний в якості свідка директор (колишній) ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_7 показав, що 24.09.2018 знаходився у м. Жашкові Черкаської області на своєму робочому, а саме на території тракторної бригади ІП «Агро-Вільд Україна» в с. Острожани Жашківського району Черкаської області, де він працює головним інженером. У м. Черкаси 24.09.2018 він не був, про вказані збори учасників не знав, участі у них не брав, на участь у них нікого не уповноважував.

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення установчих документів ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), в тому числі статутів, рішень учасників, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, печаток вказаних товариств; а також фінансово-господарської документації ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), а саме: договорів з усіма додатками, актів виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, видаткових накладних, товаро-транспортних накладених, шляхових листів, рахунків на оплату, документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків, руху коштів по рахунках, касових документів, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, переписки від імені ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами з приводу ведення господарської діяльності, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей, доручення, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 206-2 КК України щодо протиправного заволодіння майна та корпоративних прав ТОВ «Вікторія.», засновником якого є ТОВ «Вікторія», шляхом придбання статутного капіталу ТОВ «Вікторія.» у розмірі 100% на підставі підроблених документів. 24.09.2018 директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_5 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_6 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин ОСОБА_6 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія.», 24.09.2018 звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія.» ОСОБА_7 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія.» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

Вищевказані обставини на даний час підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2018, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 18.10.2018, статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» (нова редакція), статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія.» (нова редакція), актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018, рішенням учасника ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 18.10.2018 та від 02.11.2018, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 18.10.2018.

В ході досудового розслідування у межах даного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності рахується за ОСОБА_12 .

За таких обставин під час розгляду клопотання про обшук, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі і документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018250000000233 від 18.10.2018, на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, пров. Балакірева, 1, з метою виявлення та вилучення установчих документів ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), в тому числі статутів, рішень учасників, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, печаток вказаних товариств; а також фінансово-господарської документації ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846), а саме: договорів з усіма додатками, актів виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, видаткових накладних, товаро-транспортних накладених, шляхових листів, рахунків на оплату, документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків, руху коштів по рахунках, касових документів, актів звірки взаєморозрахунків, чекових книг, переписки від імені ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) та ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846) з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами з приводу ведення господарської діяльності, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей, доручення, наказів на призначення службових осіб, посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією та огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення вищеописаних документів в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1