Ухвала суду № 77679648, 07.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16599/18

Провадження № 1-кс/592/7883/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого відділу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000016 від 30.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України..

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого відділу ОСОБА_1, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) №26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26052301014637(980 UAH), №26008300014637 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26001300418810 (980 UAH), №26008303418810 (980 UAH), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833) №26009300020244 (980 UAH), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) №26003300351964 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32).

У зв'язку з цим, просить суд надати тимчасовий доступ по поточним рахункам, які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568)..

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточним рахункам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) №26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26052301014637(980 UAH), №26008300014637 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26001300418810 (980 UAH), №26008303418810 (980 UAH), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833) №26009300020244 (980 UAH), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) №26003300351964 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568) за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32 і надати можливість вилучити, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26004300026469 (980 UAH), №26058301026469 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26005300022020 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) №26056301014688 (980 UAH), №26002300014688 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) №26052301014637(980 UAH), №26008300014637 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26001300418810 (980 UAH), №26008303418810 (980 UAH), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833) №26009300020244 (980 UAH), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) №26003300351964 (980 UAH) за період з 25.05.2018 р. по 02.11.2018 р.;

- чеків про зняття готівки за період з 25.05.2018 р. по 02.11.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568), за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали..

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України..

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв