Ухвала суду № 77678773, 25.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

25.10.2018

Справа№522/10388/18

Провадження № 1-«кс»/522/20023/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О.,

при секретарі - Хасуєві М.П.,

за участю прокурора - Нєганової О.Є.,

захисника - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з заступником прокурора Одеської області Кічуком Ю.В., про продовження строку досудового розслідування до шести місяців відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця за національністю, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №22018140000000036 від 17.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2018 р. СВ УСБУ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018140000000036 за ознаками ч. 1 ст. 305 КК України.

06.06.2018 р. кримінальне провадження №22018140000000036 надійшло до СВ УСБУ в Одеській області за підслідністю.

25.05.2018 р. СВ УСБУ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018140000000041 за ознаками ч. 1 ст. 305 КК України.

01.06.2018 р. СВ УСБУ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22018140000000043 за ознаками ч. 1 ст. 305 КК України.

06.06.2018 р. кримінальні провадження №22018140000000041 та №22018140000000043 об’єднані в одне провадження під №22018140000000041.

11.06.2018 р. кримінальне провадження №22018140000000041 надійшло до СВ УСБУ в Одеській області за підслідністю, де 23.06.2018 об’єднано з кримінальним провадженням №22018140000000036.

31.08.2018 р. правову кваліфікацію кримінальних правопорушень змінено з ч. 1 ст. 305 КК України на ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

01.09.2018 р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України за ознаками: контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

03.09.2018 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 29.10.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 528 600 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_2, знаходячись в м. Одеса (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, через глобальну мережу Інтернет вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Німеччини через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великих розмірах, та ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), для їх подальшого збуту на території України взагалі та в м. Одесі зокрема.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2 встановив на своєму мобільному телефоні «MEIZU M3 Note» на номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 месенджер «Telegram» для зв’язку зі своїми спільниками, за допомогою якого, з метою уникнення передбаченої за це кримінальної відповідальності, надав невстановленій особі анкетні та адресні дані ОСОБА_4: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, для відправлення йому міжнародних експрес-відправлень з Федеративної Республіки Німеччина, а також номер банківської картки «ПРИВАТБАНК» - 4149 6293 9950 8738, оформленої на ім’я його матері – ОСОБА_5, для отримання грошової винагороди.

Згідно злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, мали організувати пересилання з Німеччини у міжнародних експрес-відправленнях компанії «TNT» психотропні речовини, приховуючи їх від митного контролю під час перетину митного кордону України шляхом їх приховування серед іграшок (коробки з пазлами) та картонними картками із зображенням футболістів. Про відправлення особливо небезпечних психотропних речовин із Німеччини та Китаю невстановлені особи мали повідомляти ОСОБА_2 через месенджер «Telegram», дотримуючись заходів конспірації.

На виконання цього злочинного плану, невстановлені особи за невстановлених обставин (місце та спосіб), 07.05.2018 відправили з Німеччини на ім’я ОСОБА_4 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур’єрською компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503371707DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та 05.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503474088DE, в якому містились таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, та фрагмент паперу, розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину – ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_4 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».

Міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE та № CY503474088DE на ім’я Julia Hneko надійшли 16.05.2018 до м. Львів (Україна) та були передані для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № СY503371707DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та у міжнародному експрес-відправленні № CY503474088DE таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, і фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину – ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 16.05.2018.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 14.05.2018 відправили з Німеччини на ім’я ОСОБА_4 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур’єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_4 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».

Міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE на ім’я Julia Hneko надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY503659728DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 24.05.2018.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 22.05.2018 відправили з Німеччини на ім’я ОСОБА_4 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур’єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE, в якому містився фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину – ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_4 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».

Міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE на ім’я Julia Hneko надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY504097079DE фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину – ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 31.05.2018.

29.08.2018 міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE надійшли до ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур’єром.

31.08.2018, приблизно о 17.00 кур’єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE на ім’я Julia Hneko до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_4, не будучи усвідомленою про вміст міжнародних поштових відправлень, за вказівкою ОСОБА_2, який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані міжнародні експрес-відправлення.

Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_4 у приміщенні магазину «Зоомагазин» за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримані нею міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE ОСОБА_2, в якому завідомо для нього знаходились 208 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та фрагмент паперу розділений на 15 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину – ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародні експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучені.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_2 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 305 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновки судових експертиз;

- отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень;

- повідомити ОСОБА_2 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв’язку зі складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018140000000036 від 17.05.2018 за підозрою громадянина України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 305 КК України, спливає 01.11.2018 р.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: тривалість проведення призначених судових експертиз; великий об’єм матеріалів кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний його захисник, заперечували проти задоволення клопотання вважаючи, що для завершення необхідних слідчих дій достатньо 4-х місяців.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, посилаючись на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим, оскільки необхідно отримати висновки судових експертиз; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень; повідомити ОСОБА_2 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з заступником прокурора Одеської області Кічуком Ю.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018140000000036 – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №22018140000000036 від 17.05.2018 р. за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 01.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Самойленко