Ухвала суду № 77677725, 25.10.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6952/18

н\п 1-кс/490/5518/2018 У Х В А Л А

25.10.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32018150000000038 від 27.04.2018 за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрпрайк» (код ЄДРПОУ 41385809) та ТОВ «Грин Ланс» (код ЄДРПОУ 41384873) з метою прикриття незаконної діяльності за ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Трейд-Групп», що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська 20. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що доступ до вказаних документів необхідний для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ «Трейд-Групп» з 05.04.2017, конкретних дат здійснення ними таких повноважень, встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ «Укрпрайк», конкретних дат їх призначення та звільнення.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 28.02.2018 керівником та засновником ТОВ «Трейд-Групп» за період з 07.07.2017 по 15.11.2017 з банківських рахунків зазначених підприємств здійснено обготівкування грошових коштів на значну суму. Дані, що містяться в реєстраційній справі, має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Миколаївської міської ради, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська 20, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.