Ухвала суду № 77677545, 25.10.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6952/18

н\п 1-кс/490/5514/2018 У Х В А Л А

25.10.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32018150000000038 від 27.04.2018 за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрпрайк» (код ЄДРПОУ 41385809) та ТОВ «Грин Ланс» (код ЄДРПОУ 41384873) з метою прикриття незаконної діяльності за ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Трейд-Групп», що перебувають у володінні МРУ «Приватбанк» в м. Миколаєві (МФО 326610), що розташований за адресою м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11, 17/12. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що доступ до вказаних документів необхідний для встановлення підприємств, з якими ТОВ «Трейд-Групп» мало фінансово-господарські відносини, осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Трейд-Групп», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі, походження грошових коштів ТОВ «Трейд-Групп».

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 28.02.2018 керівником та засновником ТОВ «Трейд-Групп» за період з 07.07.2017 по 15.11.2017 з банківських рахунків зазначених підприємств здійснено обготівкування грошових коштів на значну суму. Дані щодо руху грошових коштів та інформація щодо осіб які мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

- МРУ «Приватбанк» в м. Миколаєві (МФО 326610), що розташований за адресою м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11, 17/12, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828) №№26006053222554, 26056053212484, 26007053233887, 26006053222413, 26005053238282, 26007053225679, 26000053232670, 26006053214294, 26009053233896, 26057053214038, 26054053211573, 26005053227475, 26003053231452, 26006053241074, 26005053243664, 26009053227824, 26006053224251, 26053053209649, 26008053236861, 26001053228542, 26054053215814, 26001053230273, 26002053239637, 26004053236917, 26054053216363, 26055053220198, 26000053228134, 26053053214087, 26000053240316, 26002053237178, 26007053235250, 26008053235895, 26008053243519, 26052053210305, 26056053223138 (українська гривня), які відкрито на протязі липня 2017 по лютий 2018, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку, карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Трейд-Групп», та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Трейд-Групп» готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття банківського рахунку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.